國家(jia)外(wai)匯管(guan)理局(ju)(ju)管(guan)理檢(jian)查(cha)司司長張生會日前表(biao)示(shi)，2016年(nian)，外(wai)匯局(ju)(ju)將(jiang)密切結合外(wai)匯收支形勢變(bian)化(hua)，選擇重(zhong)點銀行、非(fei)銀行金融機構開展全面性(xing)和針對(dui)性(xing)專(zhuan)項(xiang)檢(jian)查(cha)，提(ti)高(gao)對(dui)銀行真實性(xing)審核等代客業務(wu)的(de)檢(jian)查(cha)頻率，加大對(dui)違規銀行的(de)處罰力度。

據張生會介紹，2015年(nian)，外匯局和(he)多部門聯合開展的(de)打擊利用(yong)離(li)岸公司和(he)地下錢(qian)莊轉(zhuan)移贓款(kuan)專項行動成效顯著(zhu)。其中外匯局直接(jie)參與破獲案件共計(ji)60余起(qi)，涉及(ji)地下錢(qian)莊交易金額上萬(wan)億(yi)元(yuan)。

同時，外匯檢(jian)查(cha)部門通過對地(di)下錢莊案(an)件(jian)的深挖追查(cha)，發現一批新(xin)的地(di)下錢莊線索和虛(xu)假(jia)外資、出口騙稅、騙取政府出口獎勵(li)等案(an)件(jian)。2015年，共查(cha)處(chu)涉及地(di)下錢莊交易(yi)的外匯違規案(an)件(jian)196起(qi)，行(xing)政處(chu)罰(fa)1.3億元人民(min)幣。張生會表示，2016年，打(da)擊(ji)地(di)下錢莊的專(zhuan)項行(xing)動仍將繼續。

“銀(yin)行作為(wei)執行外匯管理政(zheng)策(ce)的(de)(de)重要(yao)環節，近年來承擔的(de)(de)職責(ze)也日益(yi)突出(chu)和(he)復(fu)雜。了(le)解客戶、了(le)解業務、盡職審查的(de)(de)'展業三原則’，在實施(shi)過程中出(chu)現(xian)了(le)一些(xie)新(xin)情況、新(xin)問題。特(te)別是銀(yin)行審核職能弱化、缺位的(de)(de)問題日益(yi)突出(chu)，嚴重影響外匯管理改革(ge)推進和(he)風險(xian)防范。”張生會(hui)說。

張生(sheng)會強(qiang)調，外匯檢(jian)查部門將加大對銀(yin)行(xing)落實(shi)真實(shi)性審(shen)核情況(kuang)的監督檢(jian)查，從(cong)客戶身(shen)份識別、可疑交易報(bao)告、內(nei)控管理、外部激勵約束等多個角(jiao)度，對銀(yin)行(xing)外匯業務展(zhan)業原則進行(xing)細化、充實(shi)和完(wan)善(shan)。此外，將指導分局開展(zhan)對證券、保(bao)險、第三方支付機(ji)構等非銀(yin)行(xing)金融機(ji)構的檢(jian)查和調查。

編輯：姚祥云 審核：姚茂敦 終(zhong)審：涂勁(jing)軍