每經編輯｜每經記者 涂穎浩(hao)    

◎每經記者 涂穎浩

滬上知(zhi)名相親節目“相約星期六”的(de)冠(guan)名贊助方(fang)“中(zhong)晉系”確認被(bei)查，臺球(qiu)運動(dong)員“九球(qiu)天后”潘曉婷是其形象代言人。

4月6日下(xia)午(wu)15時左右(you)，上(shang)(shang)海(hai)(hai)市(shi)公安局官方微博“警(jing)民直通車-上(shang)(shang)海(hai)(hai)”發布名為《上(shang)(shang)海(hai)(hai)公安查處涉嫌非(fei)法吸收(shou)公眾存款和非(fei)法集資詐(zha)騙犯罪的(de)“中晉系”相關聯(lian)公司》的(de)公告。

公(gong)告稱，2016年4月4日(ri)，上海市公(gong)安(an)局經偵總隊根據群眾(zhong)舉報在(zai)浦(pu)東(dong)、黃浦(pu)、靜安(an)等(deng)(deng)地對涉(she)嫌非(fei)法(fa)吸收公(gong)眾(zhong)存款和(he)非(fei)法(fa)集(ji)(ji)(ji)資詐騙犯罪的(de)國(guo)太(tai)控(kong)股(gu)(集(ji)(ji)(ji)團(tuan))有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱國(guo)太(tai)控(kong)股(gu)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)）、中(zhong)晉股(gu)權(quan)投(tou)資基金管理(上海)有限公(gong)司(si)、上海中(zhong)晉一(yi)期(qi)股(gu)權(quan)投(tou)資基金有限公(gong)司(si)等(deng)(deng)“中(zhong)晉系”相關聯(lian)的(de)公(gong)司(si)進行了查處，實際控(kong)制人(ren)徐勤等(deng)(deng)人(ren)在(zai)準備出境時被公(gong)安(an)人(ren)員(yuan)當場(chang)在(zai)機場(chang)截獲(huo)，其余(yu)20余(yu)名核心組織(zhi)成員(yuan)在(zai)4月5日(ri)也被全部(bu)抓獲(huo)。

據(ju)《每日(ri)(ri)經濟(ji)新聞》記者(zhe)了解，通過其“獨特”的(de)合伙人模式，截至2016年2月(yue)10日(ri)(ri)，中晉合伙人投資總額已突破340億元(yuan)。而就(jiu)在被查前3天，“中晉一期基金”完成募(mu)集(ji)，截至2016年4月(yue)1日(ri)(ri)共募(mu)集(ji)資金52.6億元(yuan)。不過，上述數據(ju)暫未得到警方(fang)證實。

“中晉系”控制百余家合伙企業

上(shang)海市公安局(ju)公告(gao)稱，經(jing)查(cha)，自2012年7月(yue)起，以徐勤為實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)的(de)“中(zhong)晉系”公司先后在上(shang)海市及(ji)外(wai)省(sheng)市投資(zi)(zi)注(zhu)冊50余家(jia)子(zi)公司，并控(kong)制(zhi)100余家(jia)有限(xian)合伙企業(ye)(ye)，租賃高(gao)(gao)檔商務(wu)樓(lou)和雇(gu)傭大量業(ye)(ye)務(wu)員，通過網(wang)上(shang)宣傳(chuan)，線(xian)下推廣等方式，利用(yong)虛假業(ye)(ye)務(wu)、關聯交易(yi)、虛增業(ye)(ye)績(ji)等手(shou)段騙(pian)取投資(zi)(zi)人(ren)信任，并以“中(zhong)晉合伙人(ren)計(ji)劃”的(de)名義，變(bian)相承諾高(gao)(gao)額年化收益，向不特定公眾(zhong)大肆非(fei)法吸收資(zi)(zi)金。目前，案件正在進一步調查(cha)中(zhong)。

本(ben)次被(bei)查處的幾家公司，關系頗為(wei)復(fu)雜。

國(guo)太控股集(ji)團(tuan)官方介紹稱(cheng)，該公(gong)司是一家注冊地在(zai)上(shang)海的內資企業，主要(yao)產(chan)業涉及(ji)私人航空租(zu)賃、運營、銷售、展(zhan)示、融資、飛(fei)行員培(pei)訓、沙龍、體驗(yan)及(ji)酒店、餐飲、旅游(you)、廣告等。徐(xu)勤是國(guo)太控股集(ji)團(tuan)聯(lian)席董事長(chang)。

《每日經濟(ji)新聞》記者(zhe)注意到，國(guo)太控(kong)股集團(tuan)的(de)官網披(pi)露的(de)成員公(gong)司多達(da)90余家，其(qi)中包括(kuo)中晉資產管理(li)（上(shang)海(hai)）有限(xian)公(gong)司等多家“中晉”開頭(tou)的(de)公(gong)司。國(guo)太控(kong)股集團(tuan)的(de)規模龐大還體現在人(ren)事編制(zhi)上(shang)，集團(tuan)人(ren)事編制(zhi)有6733人(ren)之多，其(qi)中職能類(lei)633人(ren)，業(ye)(ye)務(wu)類(lei)4150人(ren)，產業(ye)(ye)類(lei)1950人(ren)。

據(ju)悉，中晉資產(chan)管理(上海)有(you)限公司于2013年(nian)成立，注冊資本1000萬元人民(min)幣。

成員企業中，中晉股(gu)(gu)權投資(zi)基金管(guan)理（上海）有(you)限公(gong)司此次也被查處。《每(mei)日經濟新聞》記(ji)者從全國企業信用信息公(gong)示系統了解到，該公(gong)司注冊資(zi)本1億元，成立(li)日期為(wei)(wei)2012年11月22日，法定代表(biao)人為(wei)(wei)沈嘉，公(gong)司股(gu)(gu)東為(wei)(wei)國太控股(gu)(gu)集團。

合伙人種類繁多

在中(zhong)晉(jin)系“獨特”的(de)合(he)(he)伙人(ren)(ren)模式中(zhong)，中(zhong)晉(jin)股(gu)權投資基金(jin)(jin)管(guan)理（上海(hai)）有限公(gong)司充當了(le)一個很關(guan)鍵的(de)角色：其既是(shi)中(zhong)晉(jin)合(he)(he)伙人(ren)(ren)股(gu)權投資（基金(jin)(jin)）的(de)產品管(guan)理人(ren)(ren)，也是(shi)其普通(tong)合(he)(he)伙人(ren)(ren)。而上海(hai)中(zhong)晉(jin)一期和二期股(gu)權投資基金(jin)(jin)公(gong)司，則是(shi)中(zhong)晉(jin)合(he)(he)伙人(ren)(ren)股(gu)權投資（基金(jin)(jin)）的(de)流動性基金(jin)(jin)。

正是通過這樣的(de)合伙人模(mo)式(shi)，中晉系(xi)圈(quan)錢數百億。

《每日經濟新聞》記者調查發現，中(zhong)晉的合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)種類繁多，包括一般合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)、高(gao)級(ji)(ji)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)、明星合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)、超級(ji)(ji)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)、戰略合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)，以及永(yong)久(jiu)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)。其中(zhong)，高(gao)級(ji)(ji)、永(yong)久(jiu)、超級(ji)(ji)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)各自(zi)的出(chu)資規(gui)模分別都是(shi)1億元。而明星合(he)(he)(he)(he)伙(huo)人(ren)(ren)(ren)則(ze)是(shi)被(bei)譽(yu)為(wei)中(zhong)國“九(jiu)球天后”的潘曉婷。

“中(zhong)晉(jin)合(he)伙人(ren)”公(gong)眾(zhong)號顯示，截(jie)至2016年(nian)2月(yue)10日，中(zhong)晉(jin)合(he)伙人(ren)投資總(zong)額已突破(po)(po)340億元，備付(fu)金突破(po)(po)19億，涉及(ji)總(zong)人(ren)次超(chao)過13萬(wan)，其中(zhong)60歲以上投資人(ren)超(chao)過2萬(wan)。而就在(zai)去年(nian)底，投資總(zong)額才剛剛突破(po)(po)300億。不過，上述(shu)數據暫未得到警(jing)方證(zheng)實。

而(er)中晉(jin)官網披露的一(yi)則“中晉(jin)一(yi)期(qi)基金(jin)(jin)50億完成募(mu)集(ji)”公(gong)告顯示，“截止至(zhi)2016年4月1日，中晉(jin)一(yi)期(qi)基金(jin)(jin)共募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)52.6億元人民幣，超計劃籌資(zi)2.6億元。通過合伙制(zhi)股權基金(jin)(jin)模式，中晉(jin)一(yi)期(qi)，以非公(gong)開的方(fang)式向具有風險(xian)識別與風險(xian)承受能力的投(tou)資(zi)者募(mu)集(ji)，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)主要投(tou)資(zi)于非上(shang)市公(gong)司可轉債，之后(hou)通過被(bei)投(tou)資(zi)項目資(zi)產證券化實(shi)現在二級市場(chang)退出，為投(tou)資(zi)人實(shi)現投(tou)資(zi)目的。”

工商資料顯示，上(shang)海(hai)(hai)中(zhong)晉一(yi)期(qi)(qi)股權(quan)(quan)投(tou)資基(ji)金(jin)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)注冊資本1億元，實繳(jiao)資本2000萬元，成(cheng)立(li)日期(qi)(qi)為2013年12月3日，法定代表人湯駿。股東為中(zhong)晉股權(quan)(quan)投(tou)資基(ji)金(jin)管(guan)(guan)理（上(shang)海(hai)(hai)）有限(xian)(xian)公(gong)司(si)、中(zhong)晉資產管(guan)(guan)理（上(shang)海(hai)(hai)）有限(xian)(xian)公(gong)司(si)、上(shang)海(hai)(hai)中(zhong)晉財務(wu)咨(zi)詢(xun)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)。上(shang)海(hai)(hai)中(zhong)晉財務(wu)咨(zi)詢(xun)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)也是國(guo)太控(kong)股集團的成(cheng)員(yuan)公(gong)司(si)之一(yi)。上(shang)海(hai)(hai)中(zhong)晉一(yi)期(qi)(qi)股權(quan)(quan)投(tou)資基(ji)金(jin)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)也是國(guo)太控(kong)股集團的控(kong)股子公(gong)司(si)。

上海發文清查非法集資

就在中晉系被(bei)查的第二天，上海市政府于(yu)4月5日發布《本市進(jin)一步(bu)做好防范和(he)處置非法(fa)集(ji)資工作的實(shi)施意見(jian)》（以下(xia)簡稱《意見(jian)》），《意見(jian)》稱將(jiang)進(jin)一步(bu)加(jia)強日常監(jian)管，嚴格控制風險高(gao)發行業市場(chang)準入，區(qu)(qu)縣政府也(ye)將(jiang)密(mi)切關注投(tou)資理財(cai)、網絡借(jie)貸等風險高(gao)發重點領域，轄區(qu)(qu)主要商務樓宇、科技(ji)園(yuan)區(qu)(qu)、招商中心等明確“誰引進(jin)、誰負責”的招商原則，落實(shi)源頭防控。

《意見》同時要求(qiu)，工商部門將加強對非法集資風險高發行業(ye)(ye)的登(deng)記管理(li)，重點關注企(qi)業(ye)(ye)股東背景(jing)、信用狀況、經營團隊(dui)、運(yun)營方案(an)、風控措施等。此前，上海部分區縣已暫(zan)停了投資理(li)財類、金融(rong)信息服務等類型(xing)企(qi)業(ye)(ye)注冊。

上(shang)述《意見》同時明確，上(shang)海將建立(li)非法集(ji)資“黑名單”。對于(yu)一般工商企業，將運用(yong)(yong)信(xin)用(yong)(yong)分類監管、定向(xiang)抽(chou)查(cha)(cha)檢查(cha)(cha)、信(xin)息公示(shi)、風險警(jing)示(shi)約談、市場準入限制(zhi)等手段(duan)，加(jia)強事中(zhong)事后監督。多(duo)部門還(huan)將聯合建立(li)非法集(ji)資主體（包括法定代(dai)表人(ren)(ren)、實際控制(zhi)人(ren)(ren)、代(dai)理人(ren)(ren)、中(zhong)間人(ren)(ren)等）經營異常名錄和信(xin)用(yong)(yong)記錄，并納入統一的(de)信(xin)用(yong)(yong)信(xin)息共享(xiang)交換(huan)平(ping)臺。

在(zai)出臺《意見》的同(tong)時，上海各級金融辦對非法集資風險也正在(zai)排(pai)查中(zhong)。

針對各類非(fei)法(fa)(fa)(fa)金(jin)融活(huo)動發展態勢，上述(shu)《意見》還明確，根據(ju)工作需要(yao)，調整充實市(shi)(shi)(shi)打擊非(fei)法(fa)(fa)(fa)金(jin)融活(huo)動領導小組(zu)(zu)(zu)(zu)成(cheng)員。同時(shi)，在(zai)領導小組(zu)(zu)(zu)(zu)下，增(zeng)設案(an)(an)件偵辦(ban)(ban)組(zu)(zu)(zu)(zu)、信訪(fang)(fang)維穩(wen)組(zu)(zu)(zu)(zu)、宣(xuan)傳(chuan)教育(yu)組(zu)(zu)(zu)(zu)。其中，案(an)(an)件偵辦(ban)(ban)組(zu)(zu)(zu)(zu)由(you)市(shi)(shi)(shi)公安(an)局(ju)(ju)牽(qian)頭(tou)，市(shi)(shi)(shi)檢察院(yuan)(yuan)、市(shi)(shi)(shi)高法(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)等(deng)配(pei)合(he)(he)，負(fu)責(ze)組(zu)(zu)(zu)(zu)織、協調非(fei)法(fa)(fa)(fa)集資(zi)案(an)(an)件的立案(an)(an)、偵辦(ban)(ban)、查處(chu)；信訪(fang)(fang)維穩(wen)組(zu)(zu)(zu)(zu)由(you)市(shi)(shi)(shi)信訪(fang)(fang)辦(ban)(ban)牽(qian)頭(tou)，市(shi)(shi)(shi)公安(an)局(ju)(ju)、市(shi)(shi)(shi)維穩(wen)辦(ban)(ban)等(deng)配(pei)合(he)(he)，負(fu)責(ze)做好(hao)非(fei)法(fa)(fa)(fa)集資(zi)信訪(fang)(fang)預警、現(xian)場(chang)處(chu)置(zhi)，落實維穩(wen)措施等(deng)；宣(xuan)傳(chuan)教育(yu)組(zu)(zu)(zu)(zu)由(you)市(shi)(shi)(shi)委宣(xuan)傳(chuan)部(bu)牽(qian)頭(tou)，市(shi)(shi)(shi)政府(fu)新(xin)聞(wen)辦(ban)(ban)及(ji)相關(guan)部(bu)門配(pei)合(he)(he)，負(fu)責(ze)宣(xuan)傳(chuan)教育(yu)、輿(yu)論引(yin)導和新(xin)聞(wen)媒體涉及(ji)非(fei)法(fa)(fa)(fa)集資(zi)宣(xuan)傳(chuan)的管(guan)理。