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◎每經記者 涂穎浩

滬上(shang)知名相(xiang)(xiang)親(qin)節目(mu)“相(xiang)(xiang)約星期六”的冠(guan)名贊(zan)助方“中晉系”確認被查，臺球(qiu)運動員“九球(qiu)天后”潘曉婷(ting)是其形象代(dai)言人。

4月6日下午(wu)15時(shi)左右，上海(hai)市公(gong)安(an)局官方微博“警民直通車-上海(hai)”發布名為《上海(hai)公(gong)安(an)查處(chu)涉(she)嫌(xian)非法(fa)吸收公(gong)眾存(cun)款和非法(fa)集(ji)資詐騙犯罪的“中晉系”相關聯(lian)公(gong)司(si)》的公(gong)告。

公告稱(cheng)(cheng)，2016年(nian)4月(yue)4日，上海市公安(an)局經偵總隊根據群眾舉報(bao)在浦東、黃浦、靜安(an)等(deng)地對涉(she)嫌(xian)非法吸收公眾存(cun)款和非法集資詐騙犯罪(zui)的國太(tai)控股(集團)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)(cheng)國太(tai)控股集團）、中晉股權投資基(ji)金管理(上海)有(you)限公司、上海中晉一期股權投資基(ji)金有(you)限公司等(deng)“中晉系”相關聯的公司進行了查處，實際控制人徐勤等(deng)人在準備出境(jing)時(shi)被公安(an)人員(yuan)當場(chang)在機場(chang)截獲，其余(yu)20余(yu)名核(he)心組織成員(yuan)在4月(yue)5日也被全部抓獲。

據《每日經(jing)濟新(xin)聞》記者(zhe)了解，通過(guo)其“獨特”的(de)合伙(huo)(huo)人(ren)模式，截至2016年2月10日，中(zhong)晉合伙(huo)(huo)人(ren)投資總(zong)額已(yi)突破340億元。而就在被查前3天，“中(zhong)晉一期(qi)基金”完(wan)成募(mu)(mu)集(ji)，截至2016年4月1日共(gong)募(mu)(mu)集(ji)資金52.6億元。不過(guo)，上述數據暫未(wei)得到警方證實。

“中晉系”控制百(bai)余家合伙企業(ye)

上海(hai)市公(gong)(gong)安局公(gong)(gong)告(gao)稱，經查(cha)，自(zi)2012年7月起，以徐勤為實際控制(zhi)人(ren)的“中晉系”公(gong)(gong)司(si)先后在上海(hai)市及外省(sheng)市投資(zi)注冊(ce)50余家子公(gong)(gong)司(si)，并(bing)控制(zhi)100余家有限合伙企(qi)業，租賃高檔(dang)商務樓和雇傭大量(liang)業務員，通(tong)過網上宣傳，線(xian)下(xia)推廣等方(fang)式，利用虛(xu)假業務、關聯(lian)交(jiao)易、虛(xu)增業績等手段騙取投資(zi)人(ren)信任，并(bing)以“中晉合伙人(ren)計劃”的名義，變(bian)相承(cheng)諾高額年化收益，向不(bu)特(te)定公(gong)(gong)眾大肆(si)非法吸收資(zi)金。目前，案件正在進一步調(diao)查(cha)中。

本次被查處的幾家公(gong)司，關(guan)系頗為復雜(za)。

國(guo)太控(kong)股集(ji)團(tuan)官方介紹稱，該公司是(shi)一家注冊地(di)在上(shang)海的內資(zi)企業(ye)，主要(yao)產業(ye)涉及私人(ren)航空租賃(lin)、運營、銷售、展示、融資(zi)、飛行員(yuan)培訓(xun)、沙龍、體驗及酒(jiu)店(dian)、餐飲、旅游、廣(guang)告等。徐(xu)勤是(shi)國(guo)太控(kong)股集(ji)團(tuan)聯席董(dong)事長。

《每日經濟(ji)新聞(wen)》記(ji)者注意到，國太控股集團的(de)官網披露(lu)的(de)成員公司多(duo)達90余(yu)家，其中包括中晉資產管理（上海(hai)）有限(xian)公司等(deng)多(duo)家“中晉”開頭的(de)公司。國太控股集團的(de)規模龐(pang)大還體現在人(ren)事(shi)(shi)編制上，集團人(ren)事(shi)(shi)編制有6733人(ren)之多(duo)，其中職能類(lei)633人(ren)，業(ye)(ye)務類(lei)4150人(ren)，產業(ye)(ye)類(lei)1950人(ren)。

據悉，中晉(jin)資產管理(上(shang)海)有限公司于(yu)2013年成立，注冊資本1000萬(wan)元人民幣。

成員企業中(zhong)，中(zhong)晉股權投資(zi)基(ji)金管理（上海）有限公(gong)司(si)此次也(ye)被查處(chu)。《每日經濟新聞》記者從全國(guo)企業信(xin)用信(xin)息(xi)公(gong)示系(xi)統(tong)了解(jie)到，該公(gong)司(si)注冊資(zi)本1億元，成立(li)日期為(wei)2012年11月22日，法(fa)定代表人為(wei)沈嘉，公(gong)司(si)股東為(wei)國(guo)太控股集(ji)團(tuan)。

合伙人種類繁多

在中(zhong)晉(jin)系“獨(du)特”的(de)(de)合伙人模式中(zhong)，中(zhong)晉(jin)股權(quan)投(tou)資基(ji)金管理（上海）有限公司充當了(le)一個很關鍵(jian)的(de)(de)角色(se)：其既是中(zhong)晉(jin)合伙人股權(quan)投(tou)資（基(ji)金）的(de)(de)產品管理人，也是其普通合伙人。而上海中(zhong)晉(jin)一期和二(er)期股權(quan)投(tou)資基(ji)金公司，則是中(zhong)晉(jin)合伙人股權(quan)投(tou)資（基(ji)金）的(de)(de)流動性(xing)基(ji)金。

正是通過這(zhe)樣的合伙人模式，中晉(jin)系圈錢數百(bai)億(yi)。

《每日經濟新聞》記者調查發現，中(zhong)晉的合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)種(zhong)類(lei)繁多，包括(kuo)一般合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)、高(gao)級合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)、明星合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)、超級合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)、戰略合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)，以及永(yong)久(jiu)合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)。其中(zhong)，高(gao)級、永(yong)久(jiu)、超級合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)各(ge)自的出資規(gui)模分別(bie)都是1億元。而明星合(he)伙(huo)(huo)人(ren)(ren)則是被譽為中(zhong)國“九球(qiu)天后”的潘曉婷(ting)。

“中(zhong)晉合伙(huo)人(ren)(ren)”公眾號顯示，截至(zhi)2016年(nian)2月10日，中(zhong)晉合伙(huo)人(ren)(ren)投資總(zong)額已突(tu)(tu)破340億元，備付金(jin)突(tu)(tu)破19億，涉及總(zong)人(ren)(ren)次超(chao)(chao)過13萬，其中(zhong)60歲(sui)以(yi)上投資人(ren)(ren)超(chao)(chao)過2萬。而就在去年(nian)底，投資總(zong)額才剛剛突(tu)(tu)破300億。不過，上述數據(ju)暫未得(de)到警方證實。

而中晉官(guan)網(wang)披露的(de)一(yi)(yi)則“中晉一(yi)(yi)期(qi)基(ji)(ji)金50億(yi)(yi)完成募(mu)集(ji)(ji)”公告顯示(shi)，“截止至2016年4月1日，中晉一(yi)(yi)期(qi)基(ji)(ji)金共募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金52.6億(yi)(yi)元人民幣(bi)，超計(ji)劃籌資(zi)(zi)(zi)2.6億(yi)(yi)元。通過合伙制(zhi)股權基(ji)(ji)金模式，中晉一(yi)(yi)期(qi)，以非公開(kai)的(de)方式向具有(you)風險(xian)識別與風險(xian)承受(shou)能力(li)的(de)投資(zi)(zi)(zi)者募(mu)集(ji)(ji)，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金主要投資(zi)(zi)(zi)于非上市(shi)公司可轉債(zhai)，之(zhi)后通過被(bei)投資(zi)(zi)(zi)項目(mu)資(zi)(zi)(zi)產證券化實(shi)現(xian)在二級市(shi)場退出(chu)，為投資(zi)(zi)(zi)人實(shi)現(xian)投資(zi)(zi)(zi)目(mu)的(de)。”

工商資(zi)(zi)(zi)料顯示，上(shang)(shang)海中(zhong)(zhong)晉(jin)(jin)一期股權(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)注冊資(zi)(zi)(zi)本(ben)1億(yi)元，實繳資(zi)(zi)(zi)本(ben)2000萬元，成立日(ri)期為2013年12月(yue)3日(ri)，法定代表(biao)人湯(tang)駿。股東為中(zhong)(zhong)晉(jin)(jin)股權(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)管(guan)(guan)理(li)（上(shang)(shang)海）有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、中(zhong)(zhong)晉(jin)(jin)資(zi)(zi)(zi)產管(guan)(guan)理(li)（上(shang)(shang)海）有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、上(shang)(shang)海中(zhong)(zhong)晉(jin)(jin)財(cai)務咨詢(xun)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。上(shang)(shang)海中(zhong)(zhong)晉(jin)(jin)財(cai)務咨詢(xun)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)也是國太(tai)(tai)控股集團的(de)成員(yuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)之一。上(shang)(shang)海中(zhong)(zhong)晉(jin)(jin)一期股權(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)也是國太(tai)(tai)控股集團的(de)控股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。

上(shang)海發文清(qing)查非法集資

就在中晉系被查的(de)第(di)二(er)天，上海市(shi)政(zheng)府于4月5日發(fa)布《本市(shi)進(jin)一步做好防(fang)范和處置非法集(ji)資工作的(de)實(shi)施意(yi)見(jian)》（以(yi)下簡稱(cheng)《意(yi)見(jian)》），《意(yi)見(jian)》稱(cheng)將(jiang)進(jin)一步加強(qiang)日常監管(guan)，嚴格(ge)控制風(feng)險高發(fa)行(xing)業(ye)市(shi)場準(zhun)入，區(qu)(qu)縣政(zheng)府也將(jiang)密切關(guan)注(zhu)投資理財、網絡(luo)借貸等風(feng)險高發(fa)重點(dian)領域，轄(xia)區(qu)(qu)主要商務樓宇、科技園區(qu)(qu)、招(zhao)商中心等明確“誰(shui)引進(jin)、誰(shui)負(fu)責”的(de)招(zhao)商原則，落實(shi)源頭防(fang)控。

《意(yi)見》同時要求，工(gong)商(shang)部(bu)門將(jiang)加強對(dui)非法集資風險(xian)高發行業的登記管理，重點關注企(qi)(qi)業股東背景、信(xin)(xin)用狀況、經營團(tuan)隊、運營方(fang)案、風控措施等。此前，上海部(bu)分(fen)區縣已暫停了(le)投資理財類(lei)、金融信(xin)(xin)息(xi)服務等類(lei)型企(qi)(qi)業注冊。

上(shang)述《意(yi)見》同(tong)時明確，上(shang)海將(jiang)建立(li)非法(fa)(fa)集(ji)資“黑名單”。對于一(yi)般工(gong)商企業，將(jiang)運用(yong)(yong)(yong)信用(yong)(yong)(yong)分類監管(guan)、定向抽查(cha)檢查(cha)、信息(xi)公示(shi)、風險警(jing)示(shi)約談、市(shi)場準(zhun)入限制(zhi)等(deng)(deng)手段(duan)，加強事中事后監督。多部門還將(jiang)聯合建立(li)非法(fa)(fa)集(ji)資主體（包括法(fa)(fa)定代表人(ren)、實際控制(zhi)人(ren)、代理人(ren)、中間(jian)人(ren)等(deng)(deng)）經營異常名錄(lu)和信用(yong)(yong)(yong)記(ji)錄(lu)，并(bing)納入統一(yi)的信用(yong)(yong)(yong)信息(xi)共享交換(huan)平臺。

在出臺《意見》的同時(shi)，上(shang)海各級金融辦對非(fei)法集資風(feng)險也正在排查中。

針對(dui)各類非(fei)法金融活動發展態勢，上述《意見》還明確(que)，根據工作需(xu)要(yao)，調整充實市(shi)打擊非(fei)法金融活動領(ling)導小組(zu)(zu)(zu)成員。同時，在(zai)領(ling)導小組(zu)(zu)(zu)下(xia)，增設案件偵(zhen)辦組(zu)(zu)(zu)、信(xin)訪(fang)(fang)維穩組(zu)(zu)(zu)、宣(xuan)傳教育(yu)組(zu)(zu)(zu)。其中，案件偵(zhen)辦組(zu)(zu)(zu)由市(shi)公安(an)局牽(qian)頭(tou)(tou)，市(shi)檢察院(yuan)、市(shi)高法院(yuan)等(deng)配合(he)，負(fu)(fu)(fu)責組(zu)(zu)(zu)織、協(xie)調非(fei)法集資(zi)案件的立(li)案、偵(zhen)辦、查處；信(xin)訪(fang)(fang)維穩組(zu)(zu)(zu)由市(shi)信(xin)訪(fang)(fang)辦牽(qian)頭(tou)(tou)，市(shi)公安(an)局、市(shi)維穩辦等(deng)配合(he)，負(fu)(fu)(fu)責做好非(fei)法集資(zi)信(xin)訪(fang)(fang)預警(jing)、現場處置，落(luo)實維穩措施等(deng)；宣(xuan)傳教育(yu)組(zu)(zu)(zu)由市(shi)委宣(xuan)傳部牽(qian)頭(tou)(tou)，市(shi)政府新聞(wen)辦及相關部門配合(he)，負(fu)(fu)(fu)責宣(xuan)傳教育(yu)、輿論引導和新聞(wen)媒體涉及非(fei)法集資(zi)宣(xuan)傳的管理。