新華(hua)社(she)合肥(fei)(fei)４月(yue)４日新媒體專(zhuan)電(dian)（記者(zhe)(zhe)(zhe)陳諾陳尚(shang)營）記者(zhe)(zhe)(zhe)日前從安(an)徽(hui)省合肥(fei)(fei)市公安(an)局了(le)解到(dao)，歷經３個多月(yue)的縝密偵查(cha)，當地(di)警方打(da)掉一個專(zhuan)門(men)針(zhen)對收藏(zang)愛好(hao)者(zhe)(zhe)(zhe)的新型網絡電(dian)信詐騙團(tuan)伙，８２名團(tuan)伙成(cheng)員全部落(luo)網。該團(tuan)伙在(zai)一年多時(shi)間(jian)里共計騙取收藏(zang)愛好(hao)者(zhe)(zhe)(zhe)近１０００萬元。

委托文物鑒定，藏品“升值”百倍？

２０１５年(nian)１２月(yue)９日，一名(ming)來(lai)自河北省(sheng)遷安市的中年(nian)男子來(lai)到合(he)肥市公安局蜀山(shan)分局責任區刑(xing)警二隊(dui)報警稱，他被安徽萬合(he)文化交(jiao)流有限公司（簡(jian)稱：萬合(he)公司）騙(pian)去了３萬多元(yuan)。

經民(min)警仔細詢問了解到(dao)，２０１５年６月份(fen)，該男子(zi)將自(zi)己(ji)收藏(zang)多年的一件瓷器的圖片(pian)發布(bu)在(zai)網絡上(shang)，欲進(jin)行出售。不久，他(ta)便(bian)接(jie)到(dao)萬(wan)合公(gong)司業(ye)務(wu)員(yuan)的電話，對方告訴他(ta)，從圖片(pian)上(shang)看，他(ta)的收藏(zang)品極具收藏(zang)價值，但為(wei)了進(jin)一步確認(ren)，建議他(ta)攜帶實物(wu)來他(ta)們(men)公(gong)司，公(gong)司代為(wei)找鑒定專家對其進(jin)行鑒定，而且鑒定是免(mian)費的。

聽(ting)完業(ye)(ye)務員的(de)(de)(de)一番強烈推薦，該男子(zi)攜(xie)帶收藏(zang)品來到了(le)萬合公(gong)司。一到萬合公(gong)司，男子(zi)被公(gong)司的(de)(de)(de)架勢鎮住了(le)：公(gong)司地處本市繁(fan)華(hua)(hua)路(lu)段的(de)(de)(de)高檔寫字樓(lou)里，公(gong)司裝潢(huang)豪華(hua)(hua)，一進公(gong)司大廳(ting)，墻面上懸掛(gua)著公(gong)司“老總”與名(ming)人(ren)(ren)、專家、知(zhi)名(ming)主(zhu)持人(ren)(ren)的(de)(de)(de)合影(ying)；再(zai)加上一旁業(ye)(ye)務員對(dui)(dui)公(gong)司業(ye)(ye)績的(de)(de)(de)介紹，男子(zi)對(dui)(dui)萬合公(gong)司的(de)(de)(de)實(shi)力(li)深信不疑。

為了(le)顯示萬(wan)合(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的“規范性”，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)還主動要求與該(gai)男(nan)(nan)(nan)子(zi)簽訂(ding)了(le)一(yi)份合(he)同。該(gai)男(nan)(nan)(nan)子(zi)拿(na)著萬(wan)合(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)開據的物品收據憑證，便(bian)回(hui)家(jia)等候(hou)消息。三兩天后，男(nan)(nan)(nan)子(zi)收到萬(wan)合(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的回(hui)復稱，他(ta)的收藏品經業(ye)內多位(wei)(wei)專家(jia)鑒定為“宋代文物”，市(shi)場保守價位(wei)(wei)在３００萬(wan)元左右(you)，他(ta)們公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)會委托(tuo)香港一(yi)家(jia)拍賣(mai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對物品進(jin)行拍賣(mai)，但按照雙方(fang)當初(chu)簽訂(ding)的合(he)同，男(nan)(nan)(nan)子(zi)需向萬(wan)合(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)繳納３６７００元的手續(xu)費(fei)。男(nan)(nan)(nan)子(zi)一(yi)聽便(bian)迅(xun)速將手續(xu)費(fei)匯給萬(wan)合(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)。

一個多(duo)星期過(guo)去(qu)(qu)了，男(nan)子仍沒收到萬(wan)合(he)公司(si)的任何音訊。電(dian)話詢問，公司(si)答復(fu)他說(shuo)，由于(yu)他的物品屬于(yu)宋代(dai)文(wen)物，按(an)照國家(jia)的相關法律規定(ding)是(shi)不允許在(zai)境外進(jin)行拍賣的，公司(si)正積極協(xie)調國家(jia)有關部(bu)門，辦(ban)理出關手(shou)續。又一個星期過(guo)去(qu)(qu)了，男(nan)子仍沒有收到回(hui)音。一次次電(dian)話咨詢公司(si)，公司(si)便用種種借(jie)口拖延(yan)，男(nan)子這才發現被騙(pian)，選擇報警。

警方喬裝大學畢業生應聘，打掉詐騙組織

民(min)警(jing)仔細查(cha)看(kan)(kan)了雙方簽訂的合同，所有手(shou)續看(kan)(kan)似合法合規(gui)。但民(min)警(jing)沒有草率處理此事，而(er)是著便衣來到萬合公司(si)(si)，發(fa)現公司(si)(si)大門緊閉。為(wei)防(fang)止打草驚蛇，民(min)警(jing)當天(tian)沒有正面(mian)接觸公司(si)(si)員工，而(er)是悄悄展開調(diao)查(cha)。民(min)警(jing)在(zai)網(wang)上進一步搜索(suo)發(fa)現，網(wang)上曾有網(wang)民(min)發(fa)帖稱(cheng)被萬合公司(si)(si)騙過。通過將這幾(ji)起案(an)件(jian)(jian)分析串并發(fa)現，該手(shou)段與江浙滬等地區發(fa)生(sheng)的網(wang)絡詐騙案(an)件(jian)(jian)手(shou)法極(ji)為(wei)相似。

民(min)警隨后(hou)又聯系河(he)北省遷安(an)市的那名(ming)男(nan)子，令民(min)警感到蹊蹺的是，該男(nan)子稱，萬(wan)合公(gong)司聽(ting)說他(ta)報了警，現已退還了物品。當(dang)民(min)警再深(shen)入詢問時，對方(fang)怎(zen)么也不愿(yuan)多(duo)說一句。

２０１６年２月(yue)１２日，當地警方成(cheng)立專(zhuan)案組，在對萬合公(gong)司秘密調查的同時，安排兩名偵(zhen)查員(yuan)喬裝(zhuang)成(cheng)大學畢業生，通過應聘進入該公(gong)司進行臥底調查。

歷經一(yi)個月(yue)的縝密偵查，專案組了(le)解到了(le)張某超(chao)(chao)、徐(xu)某春(chun)等(deng)人(ren)組建的萬和公(gong)司(si)表面上冠以(yi)(yi)“香港(gang)”“海(hai)外”“文化(hua)交(jiao)流”等(deng)字眼(yan)，暗(an)地里(li)卻專門針(zhen)對收藏(zang)愛(ai)好者以(yi)(yi)拍賣藏(zang)品為名，收取(qu)手續費進行網絡電信(xin)詐騙。專案組還掌握(wo)，在合肥另(ling)一(yi)地成立于２０１５年(nian)１１月(yue)１１日的安徽拓遠文化(hua)交(jiao)流有(you)限公(gong)司(si)也是由張某超(chao)(chao)、徐(xu)某春(chun)等(deng)人(ren)組建。

２０１６年３月１５日９時許(xu)，專案組兵分四路，分別在(zai)張某超和(he)徐某春(chun)租(zu)房處將(jiang)二(er)人擒獲，同時在(zai)萬(wan)合(he)公司和(he)安徽拓遠文化交(jiao)流(liu)有限公司將(jiang)８０名公司主管、部門(men)經理(li)、業務骨干(gan)等人一(yi)一(yi)控制。

經審訊，據張某超和徐某春等人(ren)交代，張某超（男，４３歲，安徽省太和縣(xian)人(ren)）初中畢業后(hou)，外出(chu)打工(gong)(gong)，幾年前，他(ta)在打工(gong)(gong)地接觸到(dao)此類詐騙，便先后(hou)在江浙滬(hu)學習“技藝”，２０１４年６月，他(ta)糾(jiu)結一幫(bang)老(lao)鄉、同學、朋友來到(dao)合(he)肥，成(cheng)立安徽萬(wan)合(he)文化(hua)交流(liu)有限公司，也想效仿“師(shi)傅”的技藝，從(cong)事詐騙活動。

詐騙“玩套路”：自導自演拍賣會，花錢做競價排名

警方調查發現(xian)，張某超和徐(xu)某春等(deng)人開設(she)的(de)公(gong)司地點，往往選擇在(zai)(zai)繁華(hua)路段的(de)高檔寫(xie)字樓里(li)且公(gong)司裝(zhuang)潢考究，并將名(ming)人、專(zhuan)家、知(zhi)名(ming)主持(chi)人與他們的(de)合影懸掛在(zai)(zai)公(gong)司的(de)顯目位(wei)置。該公(gong)司每年(nian)還在(zai)(zai)知(zhi)名(ming)酒店，邀請一些知(zhi)名(ming)專(zhuan)家，自導自演(yan)一至兩次(ci)收藏品拍賣(mai)會，競拍者全是公(gong)司的(de)員工。

萬合公(gong)司(si)有(you)著(zhu)嚴密的組(zu)織架構，設有(you)專(zhuan)(zhuan)職(zhi)的業務(wu)員、評估(gu)師、總監(jian)等，各司(si)其(qi)職(zhi)、分(fen)工合作(zuo)，有(you)的專(zhuan)(zhuan)門(men)在網絡上收(shou)集收(shou)藏(zang)者(zhe)發布藏(zang)品(pin)的圖片信息，有(you)的負責(ze)與收(shou)藏(zang)人電話聯系，公(gong)司(si)還對(dui)他(ta)們(men)進行專(zhuan)(zhuan)門(men)培訓(xun)。公(gong)司(si)規定業務(wu)員與受害人一(yi)對(dui)一(yi)服務(wu)，客(ke)戶之間也不(bu)允許交流。他(ta)們(men)公(gong)司(si)寫字(zi)樓(lou)電梯(ti)及公(gong)司(si)大門(men)設置門(men)禁，主要出入(ru)口(kou)、過(guo)道都裝(zhuang)有(you)監(jian)控，外人無法輕易進入(ru)。

為規避風險，萬(wan)合公司(si)選(xuan)擇的(de)受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)均(jun)為外地人(ren)(ren)，而且是不懂得(de)海(hai)外拍(pai)賣的(de)手(shou)(shou)續(xu)流(liu)程的(de)；與受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)簽定合同，藏(zang)品交由(you)公司(si)保(bao)管，收到手(shou)(shou)續(xu)費(fei)后(hou)，萬(wan)合公司(si)會偽造(zao)出關證明。當(dang)受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)發(fa)現上當(dang)之后(hou)，公司(si)會以受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)合同違約(yue)為由(you)拒絕退(tui)還手(shou)(shou)續(xu)費(fei)，若(ruo)受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)執意(yi)報警(jing)，公司(si)則會退(tui)還受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)繳(jiao)納的(de)手(shou)(shou)續(xu)費(fei)，并要(yao)求受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)不得(de)報警(jing)，收回(hui)受(shou)(shou)害(hai)人(ren)(ren)手(shou)(shou)中保(bao)留的(de)合同、憑證等(deng)資(zi)料。

為躲避打擊，萬(wan)合(he)公司(si)專(zhuan)(zhuan)門(men)花錢請人(ren)在(zai)網上(shang)做(zuo)競價排名的(de)(de)虛假宣傳，使其做(zuo)到，只要網民在(zai)網上(shang)搜(sou)索“拍賣、藏品、文物、萬(wan)合(he)”等(deng)關鍵字時，萬(wan)合(he)公司(si)的(de)(de)信息就會在(zai)網頁的(de)(de)頂端。同時還專(zhuan)(zhuan)門(men)將涉及公司(si)的(de)(de)受害人(ren)負(fu)面網絡發(fa)帖進行刪除。

目前，張某超和(he)徐某春等４１名骨干(gan)成(cheng)員已被警方(fang)刑事拘留，案件仍在進一步審理(li)中(zhong)。