每經編輯(ji)｜每經記者 向江林    

每經記者 向江林

2月17日，據西(xi)班牙(ya)當地報(bao)紙《國家報(bao)》報(bao)道，中國工(gong)商(shang)銀(yin)行(xing)馬德里分(fen)行(xing)在一場涉及反洗錢和逃稅的調查(cha)中被搜查(cha)，多(duo)人被捕。

對此，工(gong)(gong)商銀行(xing)總行(xing)晚(wan)間回復《每(mei)日經(jing)濟(ji)新聞》記者，工(gong)(gong)行(xing)密切關(guan)注(zhu)此事件(jian)的調查(cha)進展，工(gong)(gong)銀歐洲(zhou)的負(fu)責人和律師已趕往馬德里分行(xing)。嚴格執行(xing)反洗錢規定，嚴格堅持(chi)依法(fa)合規經(jing)營，是工(gong)(gong)行(xing)一直堅持(chi)的基本經(jing)營管理原(yuan)則。馬德里分行(xing)正(zheng)在積極配(pei)合調查(cha)。

當地媒體報道稱(cheng)，工(gong)行(xing)馬(ma)德里(li)分行(xing)涉嫌參(can)與洗錢和偷(tou)稅。銀(yin)行(xing)員工(gong)幫助犯罪團(tuan)伙非(fei)法從西(xi)班(ban)牙向中國(guo)轉賬(zhang)約3億歐元。搜查行(xing)動由西(xi)班(ban)牙國(guo)民警(jing)衛隊和反腐敗(bai)檢察官(guan)辦(ban)公室(shi)聯(lian)合(he)開展(zhan)，馬(ma)德里(li)分行(xing)行(xing)長在行(xing)動中被(bei)拘(ju)留。