廣(guang)東公安機關去年破獲此類案(an)件83起，數起涉嫌為(wei)“紅(hong)色通(tong)緝令”人員轉移(yi)贓款

廣東省公安(an)廳11日披(pi)露，截(jie)至2015年底，全(quan)省去年共(gong)破獲(huo)地下錢莊(zhuang)案(an)(an)件(jian)(jian)83起，是(shi)(shi)(shi)2014年破案(an)(an)數的7倍；搗毀窩(wo)點(dian)79個，抓獲(huo)犯罪嫌疑(yi)人(ren)231名(ming)，是(shi)(shi)(shi)2014年的4倍；繳獲(huo)現金折合(he)人(ren)民幣3715萬元，凍結可疑(yi)交易賬戶(hu)3491個、凍結金額6.65億元，查(cha)扣(kou)金額是(shi)(shi)(shi)2014年的2.5倍；已(yi)破案(an)(an)件(jian)(jian)的涉(she)案(an)(an)金額高達(da)2072億元人(ren)民幣。

據了(le)解，2015年4月以(yi)來(lai)，人(ren)(ren)民(min)(min)銀行(xing)、公安(an)部、最高人(ren)(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)院、最高人(ren)(ren)民(min)(min)法院、國(guo)家外匯管理(li)局在全(quan)國(guo)部署(shu)開展打擊利用(yong)離岸(an)公司和地下錢(qian)莊轉移贓款專(zhuan)(zhuan)項行(xing)動。廣東省是改革開放的(de)(de)前沿，對外貿易發達，資(zi)金(jin)流動頻繁，又處在毗鄰港澳的(de)(de)特殊(shu)地理(li)位置，地下錢(qian)莊犯罪情況較為(wei)突(tu)出。在專(zhuan)(zhuan)項行(xing)動中，廣東迅速成(cheng)立(li)由(you)人(ren)(ren)民(min)(min)銀行(xing)廣州分行(xing)和廣東省公安(an)廳(ting)領(ling)(ling)導為(wei)組長的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)項行(xing)動領(ling)(ling)導小組，不斷推進(jin)專(zhuan)(zhuan)項行(xing)動。

三種路徑洗錢，主要為家族、團伙作案

據介(jie)紹，廣東省地(di)下(xia)(xia)錢莊(zhuang)主要分布在深圳(zhen)、珠(zhu)海(hai)、廣州、東莞、佛(fo)山等珠(zhu)三角及沿海(hai)地(di)市，部分僑鄉也比較突(tu)出；多為家族、團(tuan)伙作案或公司(si)化(hua)經營(ying)，核心(xin)人(ren)員(yuan)(yuan)均為宗親或相(xiang)熟的(de)(de)同(tong)鄉人(ren)員(yuan)(yuan)，團(tuan)伙內分工明(ming)確，組織(zhi)嚴密，大部分與香港、澳門或臺灣等地(di)有聯系。地(di)下(xia)(xia)錢莊(zhuang)經營(ying)者(zhe)通常(chang)按照流轉資金(jin)的(de)(de)3‰至5‰的(de)(de)比例(li)收取費用(yong)來非法牟利，資金(jin)流量(liang)巨大，獲(huo)利可觀。

破獲(huo)的地下錢莊(zhuang)主(zhu)要有3種操作手法：

第一種(zhong)是傳統的(de)現(xian)金交易和跨(kua)境匯(hui)兌。東(dong)莞市公安局偵(zhen)破的(de)周某波等人地下(xia)錢莊(zhuang)案，即(ji)為犯罪團伙通(tong)過接(jie)收當地外貿企業的(de)外幣(bi)支票，再(zai)支付人民幣(bi)現(xian)金給客戶，非法買(mai)賣外匯(hui)折合人民幣(bi)7億元。

第二種(zhong)是資金(jin)(jin)不(bu)出境(jing)(jing)(jing)，境(jing)(jing)(jing)內外資金(jin)(jin)池對敲完成(cheng)(cheng)交(jiao)易(yi)(yi)。在惠(hui)州市(shi)公安(an)局破獲的(de)(de)游(you)某龍等人(ren)(ren)地下錢莊案(an)中，犯罪嫌疑人(ren)(ren)在惠(hui)東(dong)縣成(cheng)(cheng)立(li)商行(xing)(xing)并(bing)大量開立(li)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)，其(qi)合作伙伴則在香港(gang)(gang)開立(li)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)，客戶(hu)(hu)將人(ren)(ren)民幣打(da)入境(jing)(jing)(jing)內的(de)(de)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)后，香港(gang)(gang)同行(xing)(xing)就按約定匯率從香港(gang)(gang)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)向客戶(hu)(hu)指(zhi)定的(de)(de)境(jing)(jing)(jing)外銀行(xing)(xing)賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)打(da)入外幣。從2008年至今(jin)，交(jiao)易(yi)(yi)客戶(hu)(hu)300多(duo)個，涉(she)案(an)金(jin)(jin)額20多(duo)億元人(ren)(ren)民幣。

第三種是(shi)虛構貿(mao)易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出(chu)境外。在深圳市(shi)公安局偵破的“9·16”地下錢(qian)莊案中，犯(fan)罪(zui)團伙通過在境內外設(she)立空殼(ke)公司(si)、虛構貿(mao)易背景等(deng)手段向銀行騙購外匯，然后(hou)對外付款，將資(zi)金(jin)轉移(yi)出(chu)境，該案涉(she)案金(jin)額達(da)346億元人民幣。

成上游犯罪“幫兇”，億元大案超20起

地(di)下(xia)錢(qian)莊經營(ying)者(zhe)不問客戶(hu)身(shen)份、收付款來(lai)源，大量資(zi)金流動(dong)不受(shou)政府監管，扮演了各類上游犯罪的“幫兇(xiong)”角色(se)，并成為一些(xie)經濟犯罪及網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資(zi)金轉移(yi)出境的主要(yao)通(tong)道(dao)，特別(bie)是一些(xie)貪污腐敗分子通(tong)過(guo)離(li)岸公司和(he)地(di)下(xia)錢(qian)莊將巨額資(zi)金轉移(yi)到(dao)境外，逃避打擊。

在專項(xiang)行動中，廣東省公安廳將珠三角(jiao)及沿海(hai)地市作為重點地區，強力(li)推進(jin)專項(xiang)打擊。行動期間，深圳市公安局(ju)共破(po)案32宗，破(po)獲(huo)案件數量占全省39%，涉案金額高(gao)達1200余(yu)億元人民幣。

同時，廣東省(sheng)公安廳將涉(she)及腐(fu)敗等重(zhong)大犯(fan)罪(zui)贓款(kuan)轉(zhuan)移的地下錢(qian)莊(zhuang)(zhuang)作(zuo)為(wei)打擊重(zhong)心。針對100名(ming)(ming)涉(she)嫌(xian)犯(fan)罪(zui)的外逃(tao)國家工作(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)、重(zhong)要腐(fu)敗案(an)件涉(she)案(an)人(ren)(ren)等人(ren)(ren)員(yuan)的紅(hong)色通緝令公布(bu)后(hou)，廣東省(sheng)公安廳部(bu)署(shu)各地市對與廣東省(sheng)有關的涉(she)嫌(xian)轉(zhuan)移贓款(kuan)的線索作(zuo)為(wei)重(zhong)點開展(zhan)攻堅。截(jie)至目前(qian)，佛山(shan)等地共(gong)破獲4宗涉(she)嫌(xian)為(wei)“紅(hong)通”人(ren)(ren)員(yuan)轉(zhuan)移贓款(kuan)的地下錢(qian)莊(zhuang)(zhuang)案(an)件，共(gong)抓獲犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑人(ren)(ren)11名(ming)(ming)。

據(ju)悉，為(wei)營造打(da)擊(ji)(ji)(ji)聲勢和保證打(da)擊(ji)(ji)(ji)效(xiao)果，有力震懾犯(fan)罪，廣(guang)(guang)東的(de)打(da)擊(ji)(ji)(ji)行(xing)(xing)動采取(qu)波段(duan)打(da)擊(ji)(ji)(ji)和著重大案(an)等(deng)策(ce)略。廣(guang)(guang)東省公(gong)安廳(ting)分別于2015年6月(yue)、8月(yue)、9月(yue)組(zu)織了代號(hao)為(wei)“銀鷹”的(de)三波集中(zhong)打(da)擊(ji)(ji)(ji)行(xing)(xing)動，共破(po)案(an)60宗，占(zhan)全年總(zong)破(po)案(an)數的(de)73%。各(ge)地也根(gen)據(ju)本地情況組(zu)織統一破(po)案(an)行(xing)(xing)動，如廣(guang)(guang)州在(zai)11月(yue)的(de)統一破(po)案(an)行(xing)(xing)動中(zhong)，偵(zhen)破(po)4起案(an)件(jian)，現場抓獲犯(fan)罪嫌疑人12人，涉案(an)金額92億(yi)元。

此外，2015年廣東省偵破(po)(po)的(de)(de)地(di)(di)下錢莊(zhuang)案(an)件(jian)涉(she)案(an)金(jin)額超(chao)過1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)大案(an)就有20余起。如深圳偵破(po)(po)的(de)(de)“3·06”案(an)件(jian)涉(she)案(an)金(jin)額達120億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，偵破(po)(po)的(de)(de)“3·30”案(an)件(jian)涉(she)案(an)金(jin)額達442億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；佛(fo)山偵破(po)(po)的(de)(de)某公司非(fei)法經營地(di)(di)下錢莊(zhuang)案(an)涉(she)案(an)金(jin)額逾200億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；珠海偵破(po)(po)的(de)(de)林(lin)某春等人地(di)(di)下錢莊(zhuang)案(an)涉(she)案(an)金(jin)額超(chao)過38億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

打擊犯罪任重道遠，多部門聯動強力推進

目(mu)前，廣東全省(sheng)各級公安機關加強(qiang)與人(ren)民銀行(xing)、外(wai)匯管(guan)理部門、檢(jian)察院(yuan)、法院(yuan)等成員單位溝通協作，強(qiang)化了(le)信息共享研判及線索移交的工作機制，對重大案件開(kai)展聯合執法辦(ban)案和督導。

據(ju)了(le)(le)(le)解，專(zhuan)項行(xing)動(dong)開(kai)展(zhan)以(yi)來，廣(guang)東公(gong)安機關不(bu)斷加強對相(xiang)關部(bu)門移(yi)送線索的(de)偵查破案(an)工作(zuo)，共破案(an)40余起。各成員單位密切配合，凝聚(ju)合力，為專(zhuan)項行(xing)動(dong)的(de)順利推進奠定了(le)(le)(le)堅實基(ji)礎(chu)。同時，在人(ren)民(min)銀(yin)行(xing)、外匯管理部(bu)門的(de)支持下(xia)(xia)，省公(gong)安廳制定、完(wan)善了(le)(le)(le)地下(xia)(xia)錢(qian)莊犯罪舉報(bao)獎勵制度，得(de)到了(le)(le)(le)群眾(zhong)的(de)積極響應。

領導小組相關(guan)負責人(ren)表示，打(da)擊(ji)地下(xia)錢(qian)莊違法犯(fan)罪仍然任(ren)重道遠，必須長(chang)抓不懈。本省公安機關(guan)將從維護金(jin)融(rong)安全、推進反腐敗斗(dou)爭的戰略(lve)高度出發(fa)，認真(zhen)貫徹中央的決策(ce)部署，深化與有關(guan)部門(men)的協作，繼續強(qiang)化推進打(da)擊(ji)地下(xia)錢(qian)莊行動。

廣(guang)東省(sheng)公(gong)安廳提(ti)醒，公(gong)眾應(ying)切(qie)實增強風險意識(shi)和法律意識(shi)，到國家規定(ding)的(de)交易場所依法進(jin)行外(wai)匯買賣(mai)，切(qie)勿參與非法買賣(mai)外(wai)匯活動，避(bi)免成為地下錢莊犯(fan)罪的(de)“幫兇”。

（原標題：2000億！在地下錢莊游走）