紐約州金融局8月6日發布聲明，稱英國渣打銀行與伊朗當局“合謀”，在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易，總額達2500億美元。聲明認為，此舉嚴重違反了美國反洗錢相關法規。

盡管渣打銀行很快發布公告強烈否認所有指控，但同時在倫敦和香港兩地上市的該股股價仍然遭遇重挫。渣打在倫敦市場的股票價格6日大跌6.2％。7日，渣打（02888.HK）在香港市場的股價一度暴跌20%以上，最終收盤于每股160港幣，跌幅為14.8%。

美國紐約州金融局的聲明指出，渣打銀行在2001至2010年9年間曾通過其紐約分支機構，配合伊朗政府隱藏約6萬宗秘密交易，交易金額超過2500億美元，渣打銀行從中賺取數以億美元計的收費。若被定罪，渣打銀行可能因此失去紐約州的經營拍照。這份聲明還措辭強烈地譴責渣打銀行有計劃地參與欺詐行為，包括偽造商業記錄、向監管機關提交文件時提供錯誤文書、未將所有交易準確入賬及記錄、阻礙當局監管、未及時報告問題行為等。

渣打銀行7日發出公告，強烈否定紐約州金融局的指控，并指渣打銀行逾99.9%涉及伊朗的交易均符合規定，不符合規定的交易總量低于1400萬美元。“本集團在對有關伊朗支付的復核過程中并未發現任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構支付的交易。”