每經編輯｜王曉波

圖片來源：攝圖網

56.7億元！今天（3月14日），證監會的一紙罰單震驚資本圈。

今日上午，證監會舉行稽查執法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起信息披露違法違規案和兩起操縱市場案。

其中，最受關注的便是廈門北八道物流集團有限公司（以下簡稱北八道）公司及其實際控制人糾集違法團伙、籌集巨額資金、使用大量賬戶輪番炒作“次新股”一案。

證監會稱，北八道利用300多個股票賬戶，100多臺電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資，操縱包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等次新股，期間累計獲利9.45億元。同時，證監會披露，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據抓傷證監會稽查人員。

證監會表示，目前該案已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約56.7億元。這是證監會開出的史上最大罰單。

那么，北八道到底是什么來歷？它又是如何操縱股票獲取巨額收益的？

北八道背后的低調大佬

北八道是誰，目前從公開渠道獲得的信息并不多。

根據工商資料查詢，北八道（廈門）物流集團有限公司的法定代表人為何雪，持股比例為100%，林玉婷為監事，注冊資本5000萬元。不過，記者注意到，此前工商變更信息顯示，北八道前一位法人名為“林慧慧”，而林慧慧則是北八道集團有限公司（以下簡稱北八道集團）的執行董事。天眼查數據顯示，北八道為北八道集團旗下參股公司。

中國證券報引用媒體報道表示，知情人士透露，北八道集團的實控人為林慶豐，為人十分低調，行業外知之甚少，從集裝箱運煤起家，發跡于河南省三門峽市。

根據國家財經周刊2014年報道，北八道集團是一家成立于1993年的民營企業，是全國最大的民營鐵路集裝箱運營商，擁有固定資產近30億元，23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。鐵路貨運系統流傳著一句話：“北八道、鐵霸道。”僅其投資的陜西咸陽市至江西八景鎮的煤炭運輸“專線”，每月運送的煤炭貨運量便達5萬～7萬噸。

而有關北八道集團企業負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業報告》。

該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定制游艇—“法拉帝800”，領先張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印等名流，排名第13位。

中國證券報報道，在調查過程當中，涉案的北八道公司高管及相關人員采用多種方式拒不配合調查。調查人員多次聯系北八道集團實際控制人林某某，均遭到拒絕。案件的另外一位核心人物，是北八道集團實際控制人的女兒林某某，在見到稽查人員以后，同樣是拖延調查、消極應對。

炒作三只股票，違法所得9.45億元

此次廈門北八道及其實控人被指連續炒作多只次新股，涉嫌操縱市場，而主要的操縱標的包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等。證監會調查人員介紹，由于次新股普遍具有發行市盈率低、概念新、流通盤小的特點，很容易成為市場炒新、炒小、短線操作的一個集中領域，積聚市場風險和泡沫。

張家港行、和勝股份、江陰銀行，這三只股票放在一起，不少人都會和“山東幫”聯系到一起。

以張家港行為例，去年年初這只股票被各派資金不停的炒作，從2月6日到4月5日，最高漲幅達200%。期間，國海證券濟南歷山路、華林證券拉薩察古大道、中信證券杭州四季路和東海證券廈門祥福路成了炒作的主力。

▲張家港行2017年初走勢

除了上述席位，還有大批廈門本地如廈禾路、湖濱路、仙岳路等活躍席位，一路配合“山東幫”進行集團作戰。期間，多家營業部進進出出，相互配合，將張家港行股價從最低的9塊多，漲到了最高的30多塊。

直至如今案發，市場才恍然大悟，北八道集團在其中的重要作用。中國證券報報道，北八道操縱“張家港行”違法所得1.39億元，而操縱“江陰銀行”違法所得3.40億元，操縱“和勝股份”違法所得4.67億元，三只股票合計違法所得9.45億元。

象嶼股份澄清

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者注意到，雖然北八道在資本圈極少露面，但卻曾和上市公司象嶼股份（600057.SH）有過合作。

2017年7月1日，象嶼股份公告稱，公司與北八道集團合資設立的廈門象道物流有限公司已完成工商注冊登記手續，象道物流注冊資本15億元，公司持股比例為40%，北八道持股比例為60%。據當時公告顯示，象道物流的控股股東北八道成立于2013年，注冊資本5億元，法定代表人林育志，北八道從事國內鐵路集裝箱物流業務，擁有40多個鐵路網點布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路集裝箱物流方面擁有核心物流節點的鐵路場站、專用線資源以及專業的服務能力。

每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者注意到，就在合資公司成立不久，北八道便將其所持有的象道物流60%的股權轉讓給了其關聯公司廈門五店港物流供應鏈有限公司（以下簡稱五店港物流）。據象嶼股份在2017年9月30日發布的公告信息顯示，2017年8月，象道物流原股東北八道集團將其持有的60%股權轉讓給五店港物流，而五店港物流與北八道集團屬同一實際控制人控制。

在今年3月2日，象嶼股份發布公告稱，2018年2月28日，公司與五店港物流簽署了意向收購協議，公司擬出資3億元收購五店港物流持有的象道物流20%股權，本次收購完成后，象嶼股份將持有象道物流60%股權。

不過，今日晚間，象嶼股份發布公告表示，公司曾與北八道合資設立象道物流和象嶼同道兩家公司，后續該兩個合資公司經過股權轉讓后股權關系已發生變更，現在兩個子公司的合作股東已變更為五店港物流和榆林五店港。象嶼股份稱，目前五店港物流和榆林五店港與北八道均不存在關聯關系，也未受同一實際控制人控制。

象嶼股份解釋稱，2017年8月五店港物流和北八道存在受同一實際控制人控制的情形，系因當時五店港物流與北八道實際控制人存在委托管理關系，但雙方不存在股權出資及其他實際控制關系，據悉目前上述委托關系已解除。

象嶼股份稱，目前公司與北八道不存在任何業務合作關系，監管機關對北八道的處罰不會影響公司的業務經營。

每經記者 楊建 每經編輯 何小桃 杜宇 吳永久