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每經記者 唐強

昨日，北大荒（600598，收盤價7.78元）召開第五屆董事會第十九次會議（臨時），爆出了鮮為人知的內幕。

公司兩位獨董透露，在董事會毫不知情的情況下，公司就私自將3億元的資金拆借給了控股子公司，并謀求追加2000萬元拆借款。面對這樣的情況，北大荒兩位獨董左右為難，無奈投下棄權票。

3億拆借款未經董事會討論

昨日，北大荒召開第五屆董事會第十九次會議（臨時），對《關于丁曉楓董事在公司第五屆董事會第十九次會議（臨時）等事宜中代行董事長職權的議案》、《公司2012年第三季度報告的議案》、《關于為控股子公司北大荒鑫都房地產開發有限公司海拉爾天順新城項目提供資金的議案》等議案進行審議。

資料顯示，北大荒控股子公司北大荒鑫都房地產開發有限公司和呼倫貝爾市天順房地產開發有限公司，于2011年9月簽訂協議聯合開發海拉爾天順新城項目，雙方按4.5:5.5的比例進行投資和利潤分配，項目位于呼倫貝爾市海拉爾區，占地面積為5.13萬平方米，總建筑面積為21.89萬平方米，項目總投資11.28億元。

目前，該項目已取得土地開發許可證并于2011年11月奠基，預計2013年5月主體封頂，2013年底工程竣工。截至目前，北大荒累計向該項目拆借資金3.02億元，合作方累計投入資金2.7億元并為北大荒鑫都墊付資金7000余萬元。為保證項目順利實施，北大荒特意要求董事會為海拉爾天順新城項目拆借資金2000萬元。該筆拆借完成后，北大荒將累計向該項目拆借資金3.22億元。

不過，北大荒的如意算盤卻并非天衣無縫，其兩位獨立董事朱小平和李一軍皆投下了棄權票，暴露出公司存有的信披問題。其中，朱小平投下棄權票的理由為，原則上反對對房地產企業拆借資金。此前的3億元是在董事會不知情的情況下借出的，現在又要拆借2000萬元，這讓他左右為難。李一軍也表達了類似的看法。

信披問題早有前科

實際上，北大荒信披違規早有前科，該公司已不是第一次隱瞞對外巨額拆借問題。

早在今年9月份，就有媒體曾質疑，北大荒隱瞞5億元關聯款，并未經董事會審議通過，也未見正式公告，涉嫌違規操作。或許是迫于社會輿論壓力，北大荒無奈承認確有其事。9月12日，北大荒公告宣稱，公司自2011年8月3日至2012年1月12日累計向公司以外的房地產公司拆借資金9.76億元，占2010年審計凈資產的17.31%。

北大荒表示，公司確未對上述事項履行相應決策程序，未進行信息披露，而上述5億元資金已在年度財務報告中按《企業會計準則》規定予以確認。《每日經濟新聞》記者注意到，北大荒前任董事長王道明早在6月27日就已因病去世，但近4個月時間過去了，該公司卻仍未選出新任董事長。目前，北大荒也僅僅是經過董事會，提議丁曉楓董事代行董事長職權。由此可見，北大荒目前的日常經營管理狀況并不理想。

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