據共同社消息，由于被指為黑社會洗錢提供便利，美國花旗銀行在日本的當地法人——花旗銀行(東京)26日被日本金融監管機構下令一個月內停止一切個人業務的銷售活動。這是該銀行近年來第二次受到監管機構的處罰。

日本金融廳26日發表聲明說，監管部門在調查中發現，花旗銀行監測洗錢等可疑交易的內部監管系統存在“重大問題”，為暴力團伙等反社會組織開設了幾百個賬戶。

根據處罰決定，花旗銀行從7月15日起一個月內不得通過廣告、宣傳、邀請等各種促銷手段開展新的個人業務，但不限制客戶主動要求購買銀行金融產品，銀行的公司業務也不會受到影響。

美國花旗銀行1902年開始在日本設立支行，2007年成立當地法人機構。截至今年3月底，花旗銀行日本公司的儲蓄余額為5.31萬億日元(約95日元合1美元)，2008財年純利潤為263億日元。2004年9月，因其資產運營部門被發現有可疑賬戶，部分營業網點被取締。