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爬得越高(gao)，摔得越狠——至少在金(jin)融(rong)世(shi)界里是這樣的。

正在“跌落凡塵(chen)”的是薩姆·班克(ke)曼-弗里德。一個(ge)月前，他還是年僅30歲、擁有260億美元(yuan)（約(yue)合(he)人民幣1815億元(yuan)）身家(jia)的“幣圈大(da)佬，天才富豪”，如今(jin)，卻淪為遭人唾罵的騙子和階下囚。

薩(sa)姆·班克曼-弗里德（圖片來(lai)源：視覺中國）

FTX創(chuang)始人(ren)在巴哈(ha)馬被捕

據路透(tou)社(she)13日報道，薩姆·班克(ke)曼-弗(fu)里(li)德(de)周一在巴哈馬(ma)被(bei)捕(bu)，此前他受到了美國檢察官的刑事(shi)指控。

據報道，巴哈馬總檢察長辦(ban)公室表(biao)示(shi)，在收到對薩姆·班(ban)克(ke)曼(man)-弗里德指控的(de)正式確認后，他(ta)們開始逮捕他(ta)。并補充(chong)說，預計他(ta)將被引渡(du)到美國。

美國曼哈頓檢察官(guan)辦公室的(de)一位發言人證實(shi)，薩姆·班克曼-弗里德在巴哈馬(ma)被捕，但拒絕(jue)就指控內(nei)容置評。

報(bao)道稱，美國檢察官達米安·威廉姆斯在(zai)(zai)一份(fen)聲(sheng)明中表示，“今天(tian)晚上早些(xie)時(shi)候，巴哈馬當局應美國政府的要求，根據紐約(yue)南區(qu)聯邦檢察官辦公(gong)室提交(jiao)的一份(fen)密封(feng)起訴書(shu)，逮捕了薩(sa)姆·班克曼-弗(fu)里(li)德。我們預計(ji)將在(zai)(zai)上午公(gong)布(bu)起訴書(shu)，屆(jie)時(shi)將有更多信息透(tou)露(lu)。”

《紐約時報(bao)(bao)》援引知情人(ren)士(shi)的(de)話，報(bao)(bao)道稱，弗里(li)德將面(mian)臨電(dian)匯欺(qi)(qi)詐(zha)(zha)、串謀(mou)電(dian)匯欺(qi)(qi)詐(zha)(zha)、證券欺(qi)(qi)詐(zha)(zha)、串謀(mou)證券欺(qi)(qi)詐(zha)(zha)和洗錢等罪名。

巴(ba)哈馬總理菲利普·戴維(wei)斯在一(yi)份聲(sheng)明中說：“巴(ba)哈馬和美國在追究所有(you)與FTX有(you)關的(de)人的(de)責任(ren)方(fang)面(mian)有(you)共(gong)同利益，他(ta)們可能背叛了(le)公眾的(de)信任(ren)并違反(fan)了(le)法律。”

據參考消息，在現(xian)金(jin)耗盡(jin)、競爭對手幣(bi)(bi)安（Binance）放棄強制合并的機會后，FTX于上月申(shen)請(qing)破產，讓華爾(er)街和美國政(zheng)府為(wei)之震(zhen)驚。班(ban)克曼-弗里(li)德被(bei)捕則(ze)是這(zhe)一事件的最新爆炸(zha)性進展。去年這(zhe)個(ge)時(shi)候，比特幣(bi)(bi)價格是目前(qian)水(shui)平的三倍多，班(ban)克曼-弗里(li)德被(bei)譽為(wei)這(zhe)個(ge)蓬勃發展行業的代言人。

班克(ke)曼-弗里德原本(ben)計劃于13日在美國(guo)國(guo)會調查FTX倒閉事件的聽證會上作證。該倒(dao)閉事(shi)件似(si)乎已導致客戶(hu)損失了(le)數(shu)以十億美元計的資金。不過，截至(zhi)12日晚間，尚不清楚他是否(fou)會(hui)赴國會(hui)作證。

根據巴哈馬(ma)總檢(jian)察長辦公室發布的公告，美國可(ke)能(neng)會要求引(yin)渡班克曼-弗里德。該(gai)公告(gao)稱，根據(ju)巴(ba)哈馬引渡(du)法，巴(ba)哈馬警(jing)方將羈押班(ban)克(ke)曼-弗(fu)里德。

債權人或達百萬

曾辯稱“從未試圖欺騙任何人”

FTX交(jiao)易(yi)所(suo)是加密領域最大(da)的(de)交(jiao)易(yi)平臺之(zhi)一(yi)，總部曾位于(yu)香港(gang)，但后來搬遷(qian)至巴哈馬。創(chuang)始(shi)人班克(ke)曼-弗里德曾在華(hua)爾街量化基金(jin)擔(dan)任交(jiao)易(yi)員(yuan)。離開(kai)華(hua)爾街后，他(ta)投(tou)入加密領域，并先后創(chuang)立了Alameda和FTX，前者(zhe)是行(xing)業最大(da)的(de)做市商，后者(zhe)是排名前三的(de)交(jiao)易(yi)平臺。

2021年，弗里德(de)成為億(yi)萬富翁。2022年初，FTX坐擁320億(yi)美元估(gu)值(zhi)，吸引(yin)了包括軟(ruan)銀(yin)集(ji)團和紅杉資本等眾多知(zhi)名投資機構加持。

然(ran)而(er)，今年11月，加密領域知(zhi)名媒體CoinDesk披露(lu)的一份私人財(cai)務文件，指出FTX與其(qi)姊妹公司Alameda Research可能(neng)存(cun)在債務問題。瞬間引發用戶(hu)信任危機，并(bing)觸發資金擠兌最終遭遇暴雷。11月11日，FTX在美(mei)國宣布破產。從成立到(dao)交易量超7000億(yi)美(mei)元(yuan)，再到(dao)破產，FTX僅用了三年半的時間。

根據(ju)FTX此前提交(jiao)給破產法院的多個(ge)法庭文件(jian)，FTX的債(zhai)(zhai)務可能涉及100多萬名債(zhai)(zhai)權人，包括欠前50名最大債權(quan)人近31億美元、前10大債權(quan)人約14.5億美元。

據21世紀經(jing)濟報(bao)道(dao)消息(xi)，當地時(shi)間(jian)11月22日，加(jia)密貨(huo)幣交(jiao)易所FTX迎來在美(mei)國遞交(jiao)破(po)產申(shen)請(qing)后的首場法庭(ting)聽證(zheng)會，向了結(jie)加(jia)密貨(huo)幣史上(shang)最大破(po)產案邁出關鍵一(yi)步。對(dui)于(yu)數以百萬計的債權人(ren)而言(yan)，最大的(de)噩(e)耗在于，他們幾(ji)乎(hu)不可能追回絕大部分損失(shi)，FTX的(de)大量資(zi)產不是被偷就是失(shi)蹤。

根據美國聯邦破產法院的文件，FTX集團在破產申請中(zhong)披露的負債高達100億(yi)至500億(yi)美元，而新管(guan)理(li)層(ceng)只找到了小部分資產，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現金。

當地(di)時間11月30日，遠在巴哈馬群島的弗(fu)里(li)德(de)通過視頻遠程參(can)加了《紐(niu)約時報》的DealBook峰會(hui)。這(zhe)次(ci)高端論(lun)壇的參(can)與(yu)嘉賓包括扎克伯格、澤連斯基和耶倫等重磅人(ren)物。在FTX事件爆發后，不少(shao)人(ren)原以為聲名(ming)掃地(di)的弗(fu)里(li)德(de)會(hui)缺席這(zhe)次(ci)活動，但(dan)他(ta)最終(zhong)還是不顧(gu)律師的建議(yi)，決心用這(zhe)個場合來為自(zi)己辯解(jie)。

這(zhe)位30歲的“幣(bi)圈神(shen)童”身(shen)家一(yi)度高達260億美元，但他在活動上表示，自己現在只剩一張(zhang)信用卡(ka)和(he)10萬(wan)美元的存(cun)款。“我犯(fan)了很多錯誤，”弗里德表示，“如果可以的(de)話，我愿意付出任何(he)代價來扭轉一些(xie)事情。我從來都(dou)沒有試圖欺騙任何(he)人”。

不過讓外界(jie)失望的是，在約一(yi)個(ge)小時(shi)的采訪里(li)，弗里(li)德除了不斷(duan)道歉、承(cheng)認管(guan)理失誤之外，對FTX和關聯交易公司Alameda如何(he)導致(zhi)崩盤的情況(kuang)可謂“一(yi)問三(san)不(bu)知”。

弗(fu)里德表示，自己也是在(zai)11月6日行業媒體Coindesk爆出Alameda的資產負債(zhai)表后才發現Alameda持有大量FTT（代幣）頭寸，在(zai)此之前他一無所知(zhi)。

FTX和Alameda都(dou)是由弗(fu)里德創立(li)的，而FTT是FTX交易(yi)所發(fa)行的代(dai)幣。Coindesk的報道發(fa)出之(zhi)后引(yin)發(fa)了投(tou)資者的提現擠兌，并(bing)最終(zhong)導(dao)致FTX在(zai)11月11日申(shen)請(qing)破(po)產保護。

“和(he)大(da)家一樣，我(wo)真正意識到(dao)存在問題是在11月(yue)6日，當我(wo)看到(dao)曝光(guang)后的資產負債表時，我(wo)才發現Alameda持有如此龐大(da)數量的FTT頭寸(cun)，并感(gan)覺到(dao)了(le)問題的嚴(yan)重(zhong)性(xing)，”弗里德表示(shi)。

據外媒周(zhou)二報(bao)道，美(mei)國(guo)證(zheng)券交易委(wei)員(yuan)會（SEC）指控班克曼(man)-弗里德(de)“策劃騙局欺詐FTX的(de)股(gu)權投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)”。SEC指出，自(zi)2019年5月以來(lai)(lai)，FTX從股(gu)權投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)處籌資(zi)(zi)逾18億美(mei)元，其中包括來(lai)(lai)自(zi)約(yue)90名美(mei)國(guo)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)約(yue)11億美(mei)元。SEC指控班克曼(man)-弗里德(de)利用FTX客戶的(de)資金進行了未公開的(de)風險(xian)投資、大手筆(bi)的(de)房地產購(gou)買和巨(ju)額政治(zhi)捐(juan)款(kuan)。SEC指控班(ban)克曼-弗里德進行了“長達數年的(de)欺(qi)詐”。

編輯|孫志成 杜恒峰

校對|何小(xiao)桃

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