每經記(ji)者(zhe)｜曾劍    每經編輯｜魏官紅    

譽衡藥業(SZ002437，股價2.70元(yuan)，市值(zhi)59.35億元(yuan))身(shen)上(shang)發(fa)生(sheng)了(le)戲劇性的一幕。譽衡藥業12月4日晚間披(pi)露，公(gong)司3名(ming)獨立(li)董事因個人(ren)原因辭(ci)(ci)職(zhi)(zhi)。獨立(li)董事辭(ci)(ci)職(zhi)(zhi)并不(bu)少見，但像(xiang)譽衡藥業這般出現獨董集(ji)體辭(ci)(ci)職(zhi)(zhi)的情(qing)況則較為罕見。

《每日經濟(ji)新聞》記者(zhe)注意到，這三人(ren)已在譽(yu)衡藥業擔(dan)任(ren)獨(du)立(li)董(dong)事兩年多時間，并(bing)在上市公(gong)司(si)20多天前舉行的董(dong)事會(hui)換屆選舉中再(zai)度當選。這三人(ren)辭職(zhi)背后，譽(yu)衡藥業控股股東譽(yu)衡集團不久前剛被宣告破產(chan)，而這三人(ren)最初能出(chu)任(ren)上市公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事正是(shi)源于譽(yu)衡集團的推薦。

3名獨董剛“連任”就辭職

據(ju)譽(yu)衡藥業公(gong)(gong)告(gao)，12月1日，公(gong)(gong)司董(dong)事會收到公(gong)(gong)司獨立董(dong)事董(dong)琦、薛揮、楊華蓉(rong)提(ti)交的書面辭(ci)呈，董(dong)琦、薛揮、楊華蓉(rong)因個人原因，申(shen)請辭(ci)去公(gong)(gong)司獨立董(dong)事職(zhi)(zhi)務。辭(ci)職(zhi)(zhi)完成后，三人將不再擔(dan)任公(gong)(gong)司其他職(zhi)(zhi)務。

董(dong)琦(qi)等人(ren)的辭職讓(rang)人(ren)感到(dao)有(you)些意外，因為(wei)他們不久前剛被選為(wei)譽衡(heng)藥業新(xin)一屆董(dong)事會獨立董(dong)事。

10月(yue)下旬，譽衡藥業披露，公(gong)司第五屆董(dong)事會(hui)任期將于2023年5月(yue)屆滿，由于公(gong)司實際經(jing)(jing)營管(guan)理(li)需要，公(gong)司董(dong)事會(hui)擬提(ti)前換屆選舉。經(jing)(jing)公(gong)司董(dong)事會(hui)提(ti)名(ming)并經(jing)(jing)提(ti)名(ming)委員會(hui)審查，同意提(ti)名(ming)董(dong)琦、薛(xue)揮、楊華(hua)蓉為公(gong)司第六屆董(dong)事會(hui)獨立董(dong)事候選人(ren)，其中(zhong)楊華(hua)蓉為會(hui)計(ji)專業人(ren)士(shi)。

11月11日，譽衡藥業召(zhao)開(kai)2022年第(di)一次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)(hui)，董(dong)(dong)(dong)(dong)琦、薛揮、楊華蓉均順利當選(xuan)為公司獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)。直到12月4日，上市公司召(zhao)開(kai)了(le)(le)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)。但頗具戲劇性的是，除了(le)(le)選(xuan)舉(ju)胡(hu)晉為公司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)長和宣布擬召(zhao)開(kai)股東(dong)大會(hui)(hui)外，此次(ci)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)的其(qi)中(zhong)一個(ge)議(yi)案(an)竟是提名3名新的獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人。

上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)表示，按照(zhao)相關(guan)規定，董(dong)(dong)(dong)琦、薛(xue)揮、楊華蓉的辭職(zhi)將導致公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事低(di)于法定最低(di)人數，其(qi)辭職(zhi)申(shen)請將自公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東大會(hui)(hui)選舉產生新(xin)任(ren)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事后生效。經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東譽衡集團提名(ming)，并經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)審議通過，現(xian)提名(ming)潘(pan)敏、姜明輝、張(zhang)曉丹為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選人，其(qi)中(zhong)潘(pan)敏為會(hui)(hui)計專(zhuan)業(ye)人士。

簡(jian)歷顯示，潘敏為中(zhong)國(guo)注冊會計(ji)師、高級會計(ji)師，目前在(zai)多(duo)家公司擔任獨立董事；姜明輝現(xian)任上海申浩律(lv)師事務所(suo)合伙人(ren)律(lv)師。這兩人(ren)均已取得深交(jiao)所(suo)認可的獨立董事資格證書。

與上(shang)述兩人(ren)相比，張曉丹在獨(du)(du)(du)董(dong)(dong)界似(si)乎是一(yi)名“新人(ren)”。目前他尚未取得獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事資格證(zheng)書，但承(cheng)諾參(can)加最近一(yi)次獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事培訓并取得深交所認可的獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事資格證(zheng)書。

張(zhang)曉丹(dan)曾任國家(jia)藥品監督管理(li)(li)局職員，中信信托信托經(jing)理(li)(li)，鳳(feng)凰醫療集團副總經(jing)理(li)(li)、總經(jing)理(li)(li)，現任北京慧(hui)復科技有限公司（以下簡(jian)稱慧(hui)復科技）總經(jing)理(li)(li)。慧(hui)復科技官網(wang)稱，公司是一家(jia)以智(zhi)能(neng)康(kang)復技術及(ji)應用為核心(xin)的(de)(de)第三(san)方康(kang)復科技管理(li)(li)服務(wu)公司，旨在圍繞康(kang)復機器(qi)人(ren)、傳(chuan)感器(qi)及(ji)人(ren)工智(zhi)能(neng)技術等，為用戶設計智(zhi)能(neng)康(kang)復的(de)(de)最優(you)路徑。

控股股東剛被宣告破產

《每日經濟新(xin)聞(wen)》記者注意到，董琦、薛揮、楊(yang)華蓉已在譽衡藥(yao)業擔(dan)任獨立(li)董事兩年多(duo)時間。

回顧歷史(shi)，譽衡藥業于2020年4月下旬召開(kai)第(di)四屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)二十(shi)五次會(hui)(hui)議，會(hui)(hui)上審核并通過了董(dong)(dong)事會(hui)(hui)擬(ni)提前換屆(jie)的相(xiang)關議案，理由也(ye)是“鑒于公司實際經營(ying)管理需要(yao)”。經譽衡集(ji)團提名及董(dong)(dong)事會(hui)(hui)提名委員會(hui)(hui)資格審查，董(dong)(dong)事會(hui)(hui)同意提名董(dong)(dong)琦(qi)、薛(xue)揮、楊(yang)華蓉為公司第(di)五屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)事候選人。

簡歷顯示，董琦為(wei)北大(da)青鳥集(ji)團副總(zong)裁，薛揮為(wei)西安交通大(da)學第一(yi)附屬醫院(yuan)主(zhu)任醫師，楊華蓉為(wei)高級會(hui)計師。

在2020年(nian)5月(yue)中旬召開的(de)譽(yu)(yu)衡(heng)藥(yao)業2019年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會上(shang)，董(dong)(dong)琦、薛揮、楊華蓉(rong)順(shun)利(li)當(dang)選為公司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)；董(dong)(dong)琦的(de)任職時(shi)間其實要長一些。2020年(nian)1月(yue)末，譽(yu)(yu)衡(heng)藥(yao)業時(shi)任獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)Liu,James Xiao dong辭(ci)職，董(dong)(dong)琦于同年(nian)3月(yue)“補缺”成為公司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)。

3名獨立董事集體辭職(zhi)較為少見。而在其辭職(zhi)背后，譽衡集團剛被宣(xuan)告破產。

11月12日，即在譽(yu)衡藥業2022年第一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)召開次(ci)日，上市公司(si)(si)公告(gao)(gao)稱，公司(si)(si)收到黑龍江省哈爾濱市中級人(ren)民(min)法(fa)院(yuan)（以(yi)下簡稱哈爾濱中院(yuan)）民(min)事裁(cai)定(ding)書(shu)，因譽(yu)衡集(ji)(ji)(ji)團《重整計劃(hua)草案(an)》未獲債權人(ren)會(hui)議表決(jue)(jue)通過(guo)，且(qie)未表決(jue)(jue)通過(guo)《重整計劃(hua)草案(an)》的表決(jue)(jue)組拒絕對(dui)該草案(an)再次(ci)表決(jue)(jue)，哈爾濱中院(yuan)根據(ju)譽(yu)衡集(ji)(ji)(ji)團管理(li)人(ren)的申(shen)請，依照相關規定(ding)，于(yu)11月10日作出民(min)事裁(cai)定(ding)書(shu)，裁(cai)定(ding)終(zhong)止譽(yu)衡集(ji)(ji)(ji)團重整程序并宣告(gao)(gao)譽(yu)衡集(ji)(ji)(ji)團破產。

截至目前，譽衡集團持(chi)有(you)譽衡藥業(ye)股(gu)份數量為7.06億股(gu)，占公(gong)司總股(gu)本的32.13%。“譽衡集團破產事(shi)項可能會導(dao)致公(gong)司控制權發(fa)生變(bian)化。”上市公(gong)司說道。

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