每(mei)經記(ji)者｜潘(pan)婷(ting)    每(mei)經編輯｜盧(lu)九安    

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成也(ye)區(qu)塊(kuai)鏈(lian)，敗也(ye)區(qu)塊(kuai)鏈(lian)，幣(bi)圈投資(zi)人對區(qu)塊(kuai)鏈(lian)三個字(zi)的感情(qing)是復雜的。前一秒還一夜暴(bao)富，后一秒就(jiu)可(ke)能成為了資(zi)金(jin)盤(pan)中的一員，甚(shen)至連交易所也(ye)經常跑(pao)路爆雷。

每當(dang)不(bu)幸發生資金(jin)盤、爆雷、跑路事件，所帶來(lai)的(de)損失都是巨(ju)大(da)的(de)。不(bu)久前(qian)，數字貨幣(bi)交易所FCoin爆雷，其創(chuang)始人稱預計(ji)(ji)無法兌付的(de)規(gui)模(mo)介于7000~13000BTC之間(jian)。（按(an)當(dang)時(shi)的(de)BTC價格計(ji)(ji)算約價值0.685億(yi)美元至1.27億(yi)美元）如此巨(ju)大(da)的(de)資金(jin)量(liang)，是無數投資人的(de)血汗錢砸出來(lai)的(de)。

那么，幣圈(quan)的(de)(de)流(liu)量(liang)來自哪里？或者(zhe)說，為什么區(qu)塊鏈項目(mu)、數(shu)字貨(huo)幣交易所有(you)源源不(bu)(bu)斷的(de)(de)人(ren)頭注入(ru)？《每日(ri)經濟新聞(wen)》記(ji)者(zhe)深(shen)入(ru)調查(cha)發現，幣圈(quan)流(liu)量(liang)的(de)(de)引(yin)入(ru)主要依靠線(xian)(xian)上(shang)(shang)和線(xian)(xian)下，而線(xian)(xian)上(shang)(shang)是(shi)目(mu)前引(yin)流(liu)推廣的(de)(de)主要陣地。在(zai)線(xian)(xian)上(shang)(shang)，項目(mu)方“換(huan)湯不(bu)(bu)換(huan)藥”，原班人(ren)馬打(da)一(yi)槍(qiang)換(huan)一(yi)個項目(mu)，所需(xu)要做的(de)(de)僅僅是(shi)換(huan)個群(qun)聊名稱，或者(zhe)把用戶拉進另外一(yi)個群(qun)。

豆瓣、貼吧充斥區塊鏈項目帖子  引導用戶加入社群

在豆瓣(ban)，區塊鏈小(xiao)組成立于2011年，組群內充斥著各類區塊鏈項(xiang)目(mu)的廣(guang)告，從薅羊毛項(xiang)目(mu)到各類小(xiao)游戲，每天都有(you)幣(bi)圈(quan)人(ren)士活躍其中。

在(zai)一(yi)篇名為《有(you)(you)(you)沒有(you)(you)(you)最近想(xiang)(xiang)搞點收(shou)入(ru)的，我這有(you)(you)(you)好路(lu)子，一(yi)天三五百》的帖(tie)子這樣介紹：“事業有(you)(you)(you)成的人，小部(bu)分靠(kao)機遇，大部(bu)分靠(kao)偏門。花(hua)幾(ji)分鐘的時間來了(le)解一(yi)下，覺(jue)得可以就跟我干，覺(jue)得不行，就走。貧(pin)窮(qiong)和富貴就是(shi)一(yi)念(nian)之間，觀念(nian)決(jue)定貧(pin)與富。有(you)(you)(you)想(xiang)(xiang)法愿意操(cao)作的，每天保底幾(ji)百一(yi)千。”跟帖(tie)者幾(ji)十(shi)。

記者(zhe)添加了這(zhe)位網友(you)所建名為“互聯網項目咨(zi)詢(xun)”的(de)群(qun)聊(liao)，進群(qun)后立刻有群(qun)友(you)私聊(liao)記者(zhe)，稱有掙錢的(de)項目可以合作，每天保底(di)收(shou)益200~500元，隨(sui)時可以結(jie)算。

此(ci)外，也(ye)有(you)豆瓣網(wang)友推薦區(qu)塊(kuai)鏈羊(yang)毛(mao)項(xiang)目，并稱“區(qu)塊(kuai)鏈行業羊(yang)毛(mao)很多，不(bu)(bu)薅白不(bu)(bu)薅。一個人薅太少(shao)，你需要一群(qun)人一起薅！”同時，這(zhe)位網(wang)友還在豆瓣進行“招商”，稱他(ta)有(you)“大量(liang)低價人力”。

還有公然帶著資金稱(cheng)想(xiang)做“區塊鏈項目”的(de)(de)人，以及(ji)介(jie)紹各類虛擬(ni)幣項目的(de)(de)帖子，公開拉人加(jia)入自己的(de)(de)區塊鏈社群的(de)(de)帖子。

除了豆瓣，貼吧也是引流推廣的(de)主(zhu)要陣地。

在貼吧(ba)內(nei)搜索“區塊(kuai)鏈”吧(ba)，入目(mu)的是各式(shi)各樣區塊(kuai)鏈項(xiang)目(mu)的廣告(gao)貼。《每日(ri)經濟(ji)新聞》記者點進其中名(ming)為“名(ming)品鏈最后3天扶持激活，9號正式(shi)上線”的帖(tie)子，回(hui)復(fu)量數百個。與此雷同(tong)的帖(tie)子有很多，帖(tie)子內(nei)除了介紹(shao)項(xiang)目(mu)以(yi)外，還(huan)有誘人的項(xiang)目(mu)提成，以(yi)及幣價一(yi)直在漲、名(ming)人站臺(tai)等帶(dai)節奏的回(hui)復(fu)。

記(ji)者注意(yi)到，有(you)區塊鏈項目介紹人(ren)的說辭(ci)令(ling)人(ren)非(fei)常動心：“安全(quan)第(di)一，如果只看高(gao)(gao)利潤那是很危險。利潤太高(gao)(gao)崩(beng)盤(pan)肯定快，本(ben)(ben)金相對安全(quan)的情(qing)況下再談(tan)利潤。該(gai)項目不管小額大額，每(mei)次打(da)出去(qu)兩天就收回本(ben)(ben)金，利潤首(shou)月75％左右，第(di)二個月后月入(ru)100％以(yi)上。先(xian)用互助(zhu)(zhu)吸(xi)粉，互助(zhu)(zhu)是有(you)泡(pao)沫的，然后再開啟娛樂盤(pan)來消泡(pao)沫，這個盤(pan)子很適合帶(dai)隊(dui)進入(ru)。”同時，該(gai)介紹人(ren)還貼出了團隊(dui)活(huo)躍用戶(hu)數579人(ren)。

除(chu)此之外，區(qu)塊(kuai)鏈項目常見(jian)的(de)(de)拉人(ren)(ren)頭式(shi)收(shou)益(yi)也(ye)在此項目中看見(jian)，直推(tui)2人(ren)(ren)的(de)(de)第1代(dai)收(shou)益(yi)為30%；直推(tui)4人(ren)(ren)除(chu)享(xiang)受第1代(dai)30%的(de)(de)收(shou)益(yi)外，還(huan)享(xiang)受20%的(de)(de)第2代(dai)收(shou)益(yi)；直推(tui)6人(ren)(ren)除(chu)享(xiang)受第1代(dai)、第2代(dai)收(shou)益(yi)外，還(huan)享(xiang)受10%的(de)(de)第3代(dai)收(shou)益(yi)，以此類推(tui)。

而每一個帖子的背后都附帶數(shu)量眾多的QQ群(qun)、微(wei)信(xin)群(qun)，背后的流量無法估計(ji)。

微信群內推薦的區塊鏈項目頻繁更換  QQ群還提供配套開發功能

豆瓣和貼吧引(yin)入(ru)的客戶，最終都會回到微信群(qun)、QQ群(qun)中，而這兩(liang)者也是(shi)引(yin)流推廣的重(zhong)要陣地(di)。

在記者潛伏的(de)幾個微信群(qun)內，短短數(shu)月時間(jian)，主推(tui)區(qu)塊鏈(lian)項目就換了(le)兩次。目前該(gai)群(qun)的(de)名稱已經更改為“GEC學習群(qun)”。每當有新人進群(qun)，名為李(li)陽(yang)的(de)群(qun)主就會將安卓、IOS版(ban)本的(de)APP下載鏈(lian)接發到群(qun)內。

“大家可(ke)以在OTC重新(xin)設置支付管理，銀行(xing)卡(ka)賬號(hao)、姓名(ming)必須與趣分類實(shi)名(ming)一(yi)致，銀行(xing)卡(ka)號(hao)一(yi)定要認(ren)真(zhen)填寫，每個人(ren)只有(you)一(yi)次(ci)修(xiu)改(gai)機會，請大家知曉！”李陽一(yi)遍又(you)一(yi)般在群內提醒用戶(hu)進行(xing)實(shi)名(ming)驗證。

而在另外(wai)一(yi)個群(qun)(qun)內，李陽所推薦的(de)是(shi)不一(yi)樣(yang)的(de)區塊鏈(lian)項(xiang)(xiang)目“星域(yu)STBC”，該社(she)群(qun)(qun)的(de)名字(zi)為“星域(yu)STBC百(bai)倍社(she)區88群(qun)(qun)”，群(qun)(qun)內成員數量為215人，其所推薦的(de)項(xiang)(xiang)目是(shi)鏈(lian)上錢包(bao)。

“CTEC鏈上(shang)錢(qian)包(bao)，所(suo)(suo)有(you)BTC和(he)ETH錢(qian)包(bao)通用，而且有(you)自(zi)己的(de)獨立的(de)去中心(xin)化冷(leng)錢(qian)包(bao)，不用再擔心(xin)資產安全問題。完全去中心(xin)化，上(shang)線多(duo)家(jia)交(jiao)易所(suo)(suo)。”

同樣(yang)的(de)拉人頭式收(shou)(shou)益(yi)(yi)模式在這里也可以看見，據介(jie)紹，該(gai)錢包稱“分享幾人拿(na)幾代(dai)(dai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)，最高(gao)拿(na)十代(dai)(dai)。第(di)(di)一(yi)代(dai)(dai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)的(de)50%算(suan)力(li)(li)，第(di)(di)二代(dai)(dai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)的(de)45%算(suan)力(li)(li)，拿(na)三代(dai)(dai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)的(de)40%算(suan)力(li)(li)，拿(na)四代(dai)(dai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)的(de)35%算(suan)力(li)(li)，以此類推。”

然而，據記者了解，所謂“去(qu)中心化”的(de)錢包(bao)往往存在(zai)著人為操作，投(tou)資者虛擬資產被(bei)盜(dao)的(de)情(qing)況時有發(fa)生。

《每(mei)日經濟新聞》記者通過QQ找群(qun)(qun)功能(neng)搜索“區塊鏈游(you)戲”，出現幾十(shi)個群(qun)(qun)聊，其中不乏滿員2000人(ren)、500人(ren)群(qun)(qun)聊，群(qun)(qun)聊的分類也五花八(ba)門，寵物(wu)群(qun)(qun)、生肖(xiao)群(qun)(qun)等比(bi)(bi)比(bi)(bi)皆是。

而在群內(nei)除了進行項目的推(tui)薦(jian)，還有人(ren)提供區塊(kuai)鏈APP定(ding)制、交易所、區塊(kuai)鏈定(ding)制開發功(gong)能。據記(ji)者(zhe)了解，數(shu)十(shi)萬就能創立一個新的數(shu)字貨幣交易所，所需要的功(gong)能越(yue)多，花費(fei)也就越(yue)高。

“有人賺了(le)幾(ji)百(bai)幾(ji)千幾(ji)萬元，有人賺了(le)十萬百(bai)萬千萬元，你不心(xin)動嗎？”同樣(yang)的(de)套路在不同的(de)微(wei)信群(qun)、QQ群(qun)內上演著……

律師：發展線下涉嫌組織領導傳銷罪 投資者應及時止損

那么，通過拉人頭的方式引流推廣(guang)分享收(shou)益，是否有法律風(feng)險？投(tou)資者遭受損(sun)失應該如何維權？

中國銀(yin)行法(fa)(fa)學研究(jiu)會(hui)理事肖颯對《每日經濟新聞》記者表示，發(fa)展線下涉嫌刑(xing)法(fa)(fa)第224條(tiao)之一(yi)組織(zhi)領(ling)導傳銷罪。這種情況下，建議(yi)(yi)投資(zi)人(ren)：1. 提(ti)升(sheng)相(xiang)關投資(zi)的風險意(yi)識，及時(shi)止損；2. 調(diao)整心態，冷靜處理，爭(zheng)取(qu)用最(zui)低的成(cheng)本(ben)(ben)解決維(wei)權(quan)問(wen)題；3. 及時(shi)與平臺進(jin)行協商(shang)，爭(zheng)取(qu)達成(cheng)雙方能接受的退款協議(yi)(yi)；必要時(shi)，可以(yi)(yi)委托(tuo)律師代為協商(shang)和(he)起草相(xiang)關協議(yi)(yi)；4. 無(wu)法(fa)(fa)達成(cheng)協議(yi)(yi)，或者協議(yi)(yi)得不到(dao)履行；可以(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)提(ti)起民事仲(zhong)裁、民事訴訟(song)等法(fa)(fa)律手(shou)段(duan)進(jin)行維(wei)權(quan)；5. 刑(xing)事追訴是最(zui)后手(shou)段(duan)，一(yi)方面(mian)立竿見影；另(ling)一(yi)方面(mian)雙方需要付出的成(cheng)本(ben)(ben)也最(zui)大(da)。如果可能通(tong)(tong)過(guo)其(qi)他手(shou)段(duan)解決，應當優先以(yi)(yi)協商(shang)、調(diao)解方式解決。

值得一提(ti)的(de)是(shi)，2017年9月(yue)4日央行發(fa)布(bu)《關(guan)于防范代幣(bi)發(fa)行融資風(feng)險的(de)公告》，指出，代幣(bi)發(fa)行融資中使用的(de)代幣(bi)或“虛擬貨(huo)幣(bi)”不(bu)(bu)由貨(huo)幣(bi)當(dang)局發(fa)行，不(bu)(bu)具(ju)有(you)法償性(xing)與強制性(xing)等(deng)貨(huo)幣(bi)屬性(xing)，不(bu)(bu)具(ju)有(you)與貨(huo)幣(bi)等(deng)同(tong)的(de)法律地(di)位，不(bu)(bu)能(neng)也不(bu)(bu)應作為貨(huo)幣(bi)在市場上流(liu)通使用。

2019年1月10日(ri)由國(guo)家互聯網信(xin)(xin)息(xi)(xi)辦公室頒布《區塊鏈信(xin)(xin)息(xi)(xi)服務管理規(gui)定》，該規(gui)定指出(chu)，在中華人民(min)共和國(guo)境內(nei)從事區塊鏈信(xin)(xin)息(xi)(xi)服務，應(ying)當履行備案手續。

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