據路透中文網消息，澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬次違反反洗錢規定，一家監管機構稱該銀行為“高風險”國家和兒童性侵罪犯辦理支付業務。

報道稱，金融犯罪監管機構AUSTRAC在一份法庭文件中稱，對西太平洋銀行的監管失察導致“嚴重的系統性違反”反洗錢法。AUSTRAC在其法庭文件中稱，西太平洋銀行在監管不充分的情況下完成的支付發生在2013年至2018年底期間。AUSTRAC擬對該行每筆未能充分監控或及時申報的交易開出金額最多2100萬澳元(1400萬美元)的罰單。

報道還稱，這一處分的嚴重程度遠超過AUSTRAC對澳洲聯邦銀行的處分。澳洲聯邦銀行去年在承認違反類似規定經辦53750筆交易后，同意向AUSTRAC支付創紀錄的7億澳元罰款。

另據海外網援引彭博社的報道，西太平洋銀行的高級管理層被特別警告，該銀行的低成本國際交易系統可以用來便利剝削兒童的款項，但未能及時監測到。

案例中說，一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開立了多個賬戶，并頻繁向菲律賓進行低價值匯款，但只有一個賬戶被發現并采取行動，其余賬戶并未被發現。“這主要是由于自動監測系統的缺失”，奧斯塔克認為。直到2018年，該銀行才建立了自動監測系統。

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