每經記者｜李可愚    每經編輯｜盧九安    

《人民的名義》劇中，貪官趙德漢利用別墅中的衣柜藏2億元現金讓人印象深刻。日前，有一起借區塊鏈之名行傳銷之實的特大案件曝光，犯罪嫌疑人也是利用別墅藏錢。

近日，河南許昌建安區公安局通報一起特大網絡傳銷案，犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現場查扣的涉案現金高達13億元。

價值千萬別墅藏匿現金13億元

2018年6月，許昌警方接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網絡公司，疑似通過網絡開展傳銷活動。警方初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網絡平臺，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買持有所謂的“種子”并發展下級會員。

平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個“種子”都會增值，獲得平臺收益，但只能在平臺內部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以“種子”進行結算的，平臺可以生成無限數量的“種子”。

但是平臺不會回購會員手里的“種子”，而且平臺設定規則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。

為了更多人注冊購買、鼓勵會員發展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員注冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續的“種子”交易中抽成。

傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬，就立刻取現，把錢取出來進行現金沉淀，不在銀行賬戶上存著。通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華。

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數據信息，確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務器搭建平臺，雇傭團伙在國內推廣操作。

2018年8月中旬，團伙的主要成員陸續回國。8月下旬，警方抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團伙的非法所得的13億元現金。

據央視新聞報道，河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員徐亞方表示：

那里面三間屋子，其中一間什么都沒放，就放了一張桌子，全部堆的都是這些錢，用各種各樣的紙箱給裝起來，全是現金；另外一個小的儲藏室也是裝滿了；還有一個房間也是用旅行箱裝了很多，全是現金。

騙取他人資料注冊公司

該團伙從2017年11月開始推出網絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平臺發展注冊會員90多萬。

警方通過偵查發現，這家名叫“我是小丑”的網絡公司注冊地雖在杭州，但是是一個空殼。公司注冊的法定代表人沈某常年在境外，并沒有實際參與經營，而是有人冒充沈某的身份對公司進行推廣并開展商業活動。

為了查清該網絡傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨干成員，以及平臺的后臺數據和資金流向。

據警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人，整個團伙由他管理指揮。第二個層級主要負責平臺的運行和維護，包括技術維護、財務管理和現金保管等。第三個層級由推廣人員、取現團隊和高級別會員等組成。

據了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，注冊了公司。他們一方面雇傭職業經理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業活動，另一方面組建團隊在網絡上進行推廣。

經檢察機關批準，目前許昌市建安區公安局以組織領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人進行了逮捕，目前案件仍在進一步偵辦中。

律師：應積極彌補受害人損失

“IAC受害者都去提交資料，寄過去維權，不論有用沒用，就算錢充公也比讓那些領導人揮霍了強。”IAC吧內一片維權之聲，傳銷活動令許多家庭瀕臨破碎。

據了解，當前傳銷活動表現出新的特點。

一、網絡化。傳銷與互聯網的結合更加緊密，傳銷活動的各個環節實現了網絡化。

二、專業化。組織更加嚴密，層級分工更加明確，呈現出專業化、高智化特點。

三、手段隱蔽。違法手段更加隱蔽，多以“直銷”、“連鎖經營”等名義從事非法活動。

四、涉案廣，傳銷案件涉案地域更廣、人員更多。

五、反偵察。傳銷團伙對抗執法的行為時有發生，且教導新會員如何應對工商、公安機關的檢查。

北京市京師（鄭州）律師事務所實習律師崔夢儒告訴每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者，一般情況下，此類案件案發都是受害者舉報，然后公安機關立案。在公安機關立案時，會進行排查，受害者可以報警登記。法院判決后，犯罪嫌疑人退贓或可供執行的財產應積極彌補受害人損失，如犯罪嫌疑人財產或者退贓數額不能清償全部受害人財產的話，按比例清償給受害者。

圖片來源：攝圖網

根據最高人民法院有關規定，犯罪嫌疑人(被告人)親屬代為退贓的，是一個從輕處罰情節。偵查、審查起訴、審判階段均可退贓。

上述律師告訴記者，從法律性質上講，向公安機關、檢察院退贓和向法院退贓沒有什么區別；不過，向公安機關、檢察院退贓，檢察院起訴書中一般會表述為犯罪嫌疑人（被告人）認罪態度較好，建議法院從輕量刑；向法院退贓，法院判處書中一般會體現出從輕量刑。

但是在實際操作中，往往由于涉案金額大、涉及人口多、犯罪嫌疑人無可執行財產或償還能力等客觀因素，最終導致受害者資金無法回轉。

封面圖來自攝圖網