記者2月6日從國家外匯局旗下中國外匯網獲悉，近日，國家外匯管理局管理檢查司司長張生會接受了《中國外匯》獨家專訪，詳細介紹了該司2017年外匯管理重點工作。

張生會表示，2017年將繼續以銀行為切入點，以真實性審核為重點，加大對各類外匯違法違規行為的處罰力度，尤其要嚴厲打擊“逃/騙匯、套匯、非法套利”等外匯違法違規行為和地下錢莊等違法犯罪活動；加強對外匯管理和跨境資金流動有重要影響的機構，以及重點行業領域、重點主體和關鍵環節的檢查；強化與其他監管部門合作；加強宣傳警示教育，發揮外匯檢查的震懾作用，為貿易投資便利化改革保駕護航，堅守好不發生系統性金融風險的底線。

繼續加強外匯局內部的協調配合，推進非現場檢查工作流程再造，將非現場監測分析、現場檢查、案件查處三個環節無縫對接，構成外匯檢查的完整閉環，加快異常線索的處理速度，提高外匯檢查效率。繼續優化非現場檢查指標庫，根據跨境資金流動態勢，結合外匯政策規定，動態設計、完善符合形勢特點的新指標，做到精準定位跨境資金異常流動線索，以充分發揮非現場檢查分析的“雷達”探測作用，努力做到不放過任何一條異常可疑線索。

根據當前我國跨境資金領域面臨較大流出壓力的情況，將加強對流出項下外匯業務的非現場監測分析，利用非現場檢查系統，實現對跨境資金異常流動和違規行為的精準定位，對相應的流出渠道、運作模式、跨境資金流動風險點進行全面、系統的排查和梳理。同時，根據跨境資金流出領域出現的新情況、新特點、新形勢，及時完善和改進非現場檢查方式方法，積極尋找流出項下非現場檢查工作的突破口、切入點。

張生會指出，從近期非現場監測分析的情況看，目前全國范圍內的跨境資金流出形勢存在流出地區和流出渠道呈現區域集中分布、重點突出的特征。鑒此，2017年將通過組織開展外匯非現場專項檢查和以專題形式，深入分析并篩選重點地區、重點項目下的異常資金流出線索，進一步提高非現場檢查的針對性、有效性；同時，通過加強對重點異常可疑線索非現場檢查的的督導，加快線索處理效率，不斷提高非現場檢查線索的成案率，保證非現場檢查工作的成效，使非現場檢查與現場檢查形成良性互動。

將根據非現場數據分析結果，主要從異常增長、大額交易、高頻交易、不合常理交易、個人分拆結售匯等方面入手；同時，將以銀行落實展業三原則的相關要求為切入點，檢查銀行是否嚴格履行了真實性審核職責。對于發現的違法違規行為，特別是惡意違規問題，外匯局將繼續加大處罰力度，根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關規定，采取公開曝光、暫停經營相關外匯業務、高限處罰、追究高級管理人員責任等多種處罰措施，切實維護外匯市場的穩定。

張生會介紹，嚴厲打擊地下錢莊仍是2017年外匯管理重點工作之一。一是深入挖掘分析數據，著力推進案件線索處置系統化。建立健全系統化案件線索處置流程，涵蓋業務大數據分析、可疑排查、線索移送、偵辦跟蹤、法規支持等業務流程。二是主動配合公安部門，切實發揮協作辦案機制的作用。通過建立線索會商、信息共享和同步上案等工作機制，保持與公安部門的密切配合，斬斷地下錢莊資金鏈條，真正實現打擊地下錢莊工作的協同一體化作戰。三是圍繞核心問題，深挖非法源頭。緊緊抓住“誰在使用地下錢莊”“錢從哪里來”“錢到哪里去”等核心問題，拓展分析地下錢莊交易信息，全面、深入掌握交易對手，深挖交易源頭。四是利用多渠道宣傳，震懾違法行為。積極組織新聞報道，向社會公眾宣傳地下錢莊的危害，增強公眾的守法意識；向銀行通報涉及地下錢莊的典型案例，督促各銀行加強內部管控，落實真實性、合規性審核，避免成為地下錢莊轉移的工具。