原(yuan)標題：涉案金額近百億　超23萬人受害——起底廣東邦家公司(si)集資詐騙案

涉及全(quan)國(guo)16省(sheng)60余(yu)(yu)個(ge)地市、涉案(an)(an)集資(zi)金額高(gao)達(da)99．5億多元、受害人(ren)(ren)數(shu)達(da)23萬余(yu)(yu)人(ren)(ren)……記(ji)者28日從廣州(zhou)市人(ren)(ren)民檢察院獲(huo)悉，“廣東(dong)邦(bang)家公司”集資(zi)詐騙(pian)案(an)(an)（以下簡稱“邦(bang)家案(an)(an)”）審理宣(xuan)判(pan)(pan)(pan)進程(cheng)出現新進展，該(gai)案(an)(an)2名主犯(fan)被廣東(dong)省(sheng)高(gao)級(ji)人(ren)(ren)民法院作(zuo)出終審判(pan)(pan)(pan)決，分別被判(pan)(pan)(pan)處有期徒(tu)刑(xing)14年和7年。

廣(guang)(guang)州(zhou)市(shi)人(ren)民檢察(cha)院提供資(zi)料(liao)顯示，“邦家(jia)案”由公(gong)(gong)安部掛牌(pai)偵辦，該案涉案人(ren)員(yuan)在廣(guang)(guang)州(zhou)成立廣(guang)(guang)東(dong)邦家(jia)租賃(lin)服務有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)等多家(jia)公(gong)(gong)司(si)(si)，并在全(quan)國設立64家(jia)分公(gong)(gong)司(si)(si)、24家(jia)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)，在未(wei)取得政府部門(men)融(rong)資(zi)行政許可的情況下，虛(xu)構高額回報，采用推(tui)銷會員(yuan)制消費、區域合作及人(ren)民幣(bi)資(zi)金借款等方法(fa)，向社會公(gong)(gong)眾進行非法(fa)集資(zi)。

該案(an)涉及(ji)28名被(bei)告人(ren)、全國88家公司(si)(si)，卷宗材料達8000余冊。廣州市人(ren)民檢察院“邦家公司(si)(si)”集資詐騙專案(an)組調查(cha)取證后(hou)認為(wei)，邦家公司(si)(si)正常生產經營成本與非(fei)(fei)法(fa)(fa)集資數額完全不成比(bi)例(li)，證明有(you)關被(bei)告人(ren)有(you)非(fei)(fei)法(fa)(fa)占有(you)他(ta)人(ren)財物的故意、涉嫌集資詐騙罪。

由于涉案(an)人(ren)員眾多，司法(fa)機關(guan)將“邦家案(an)”進行分案(an)處理。2014年5月，此(ci)案(an)在廣(guang)州市中級人(ren)民法(fa)院一審開庭(ting)審理。

辦案(an)(an)檢察官透露，庭(ting)審過程中控(kong)辯雙(shuang)方激烈“交鋒”，多(duo)名(ming)被告人(ren)當庭(ting)翻供(gong)，多(duo)名(ming)辯護(hu)人(ren)則從是(shi)否(fou)構(gou)(gou)成(cheng)(cheng)單(dan)位(wei)犯罪、是(shi)否(fou)構(gou)(gou)成(cheng)(cheng)非法吸(xi)收(shou)公眾存款罪、證據是(shi)否(fou)確實充(chong)分等方面(mian)進行辯護(hu)，專案(an)(an)組(zu)一一予(yu)以回應。在最(zui)后(hou)陳述階段，該案(an)(an)主要犯罪嫌疑人(ren)蔣(jiang)洪偉首(shou)次(ci)向法庭(ting)承諾交出(chu)其隱匿的邦家公司業務人(ren)員名(ming)冊、市(shi)場部全套賬冊資料等。

據經辦此案的一位主訴檢察官介紹，本(ben)案的被害(hai)人群(qun)中有極大部(bu)分(fen)是(shi)中老年人甚至包括一些孤寡(gua)老人。他們得(de)知一輩子(zi)的辛苦所得(de)可能血本(ben)無歸時(shi)都非常激動，有人專門組織(zhi)成(cheng)立“全國邦家債權人協調(diao)委員會”進行維權。

為安撫被(bei)害人，廣(guang)州市人民檢察(cha)院專案組建立與被(bei)害群(qun)眾(zhong)代表定(ding)期聯(lian)系制度，將手機(ji)公(gong)布給前來檢察(cha)院咨詢的被(bei)害群(qun)眾(zhong)。專案組成(cheng)員(yuan)分(fen)批約見(jian)全國(guo)各地受(shou)害群(qun)眾(zhong)代表30余次，多次和被(bei)害人集(ji)體聘請的律師(shi)交換意見(jian)。

記(ji)者28日晚從廣州市人(ren)民檢(jian)察院獲悉，檢(jian)察機關(guan)已(yi)會同公安(an)機關(guan)確定了邦家(jia)公司中層業務員追繳范圍、做出追繳方案(an)，并采取(qu)相(xiang)應措施追繳非(fei)法(fa)所得。專案(an)組和其他(ta)部門的(de)(de)工作人(ren)員分赴(fu)北京(jing)、重(zhong)慶、山(shan)東等地調(diao)查(cha)核(he)實涉案(an)的(de)(de)資產(chan)，協助進行海外資產(chan)的(de)(de)退贓(zang)工作。

2016年(nian)1月，廣東省高(gao)級人民法院對此案(an)主犯(fan)王民權、張巖(yan)作出終審(shen)判決，判決王民權犯(fan)集資詐(zha)騙(pian)罪(zui)，判處(chu)有期徒刑14年(nian)，并(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金四(si)十萬元；判處(chu)張巖(yan)犯(fan)集資詐(zha)騙(pian)罪(zui)，判處(chu)有期徒刑7年(nian)，并(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金十萬元。目前，“邦家案(an)”其他涉(she)案(an)人員(yuan)仍在審(shen)理過程(cheng)中(zhong)。

廣州市人(ren)(ren)民(min)檢察(cha)院(yuan)相關負責人(ren)(ren)提醒(xing)說，非法(fa)集資類案(an)件(jian)涉及(ji)(ji)地域廣、涉案(an)金(jin)額(e)巨大(da)、被(bei)害(hai)(hai)人(ren)(ren)眾(zhong)(zhong)多，社會危害(hai)(hai)性極強(qiang)，民(min)眾(zhong)(zhong)遇到投資項目一(yi)定要(yao)充分了(le)解(jie)風(feng)險，多問(wen)幾個“為什么(me)”、多和家人(ren)(ren)商量、多找專業人(ren)(ren)士咨詢(xun)、多實(shi)地考察(cha)，而一(yi)旦發現有詐騙嫌疑則要(yao)及(ji)(ji)時報警(jing)，不(bu)要(yao)抱著盲從(cong)心理、導致損失擴大(da)。

編輯：姚(yao)祥云(yun) 審核：趙慶(qing) 終審：涂勁軍